查找金融犯罪职位

荷兰

€4,132 – €7,956 / 月

混合办公全职高级必需语言：英语必需语言：荷兰语金融犯罪

为荷兰财政部提供反洗钱与反恐怖融资监管方面的法律意见。 就欧洲法规、执法以及反洗钱监管提供建议。

英国混合办公全职负责人必需语言：英语金融犯罪

负责第一道防线的欺诈、反洗钱和制裁管控，支持 Capital.com 扩展交易平台。跨司法辖区建设团队、技术能力和运营准备度。

英国

£38,300 – £49,000 / 年

远程全职中级高级必需语言：英语必需语言：西班牙语金融犯罪

带领 Monzo 金融犯罪调查团队，为成员提供指导并处理复杂升级案件。 优化面向英国客户的欺诈、反洗钱和筛查运营。

马来西亚混合办公全职中级高级必需语言：英语必需语言：中文金融犯罪

调查可疑客户活动和第三方付款，协助保护美国运通客户及支付业务。 工作包括案件补救、报告撰写和客户联络。

西班牙混合办公全职中级高级必需语言：德语必需语言：英语金融犯罪

调查可疑活动，并向德国金融情报机构提交报告。 协助加强 Qonto 面向德国客户的反洗钱和反恐融资管控。

津巴布韦远程全职初级必需语言：英语金融犯罪

负责 Yellow Card 在津巴布韦的稳定币基础设施及虚拟资产服务商业务的本地反洗钱合规工作。 统筹交易监控、监管沟通、反洗钱计划执行及金融情报部门报告。

美国佛罗里达州缅因州新泽西州纽约州北卡罗来纳州南卡罗来纳州

$53,560 – $86,320 / 年

远程全职初级中级必需语言：英语金融犯罪

为道明银行调查金融犯罪、欺诈、洗钱和制裁相关案件，运用风险评估与数字证据分析。 从初步审查案件到记录调查结果、提出建议，并为访谈和审查做准备，全程支持调查工作。

英国混合办公全职中级高级必需语言：英语金融犯罪

调查 ONMO 涉及申请和活跃账户的欺诈及金融犯罪转介案件。 审核反洗钱与筛查案件，记录处理决定，并协助加强控制措施。

美国纽约州弗吉尼亚州

$149,800 – $205,100 / 年

现场办公全职中级高级必需语言：英语金融犯罪

负责为第一资本的反洗钱调查支持平台制定产品方案并推动开发。 为调查人员和执法部门打造数据驱动型软件及生成式人工智能功能。

法国混合办公全职初级中级无需学位必需语言：英语必需语言：法语金融犯罪

审核 Qonto 法国市场的可疑活动调查与报告，并加强反洗钱监测和控制措施。 通过质量审查、新兴风险分析和项目工作，改进流程并支持金融犯罪团队。

马耳他混合办公全职初级必需语言：英语金融犯罪

加入 MeDirect 马耳他团队，担任金融犯罪合规专员，支持反洗钱、制裁合规和交易监控工作。 协助强化合规控制、调查警报并支持监管流程。

美国缅因州新泽西州纽约州弗吉尼亚州

$61,880 – $99,320 / 年

现场办公全职中级高级必需语言：英语金融犯罪

支持道明银行的制裁筛查、调查及监管合规工作。 分析风险、强化控制，并为业务及金融犯罪风险管理合作团队提供建议。

美国亚利桑那州北卡罗来纳州宾夕法尼亚州混合办公全职中级高级必需语言：英语金融犯罪

监督 Vanguard 的反洗钱/客户身份识别项目及金融犯罪管控，包括监测客户活动、调查警报并评估风险。 协助降低合规风险敞口，并支持监管报告工作。

英国混合办公全职高级必需语言：英语金融犯罪

负责欧洲金融犯罪监督测试，涵盖反洗钱、反恐怖主义融资及制裁控制。 审查基于风险的测试、汇报发现，并与加拿大团队协调测试覆盖。

法国混合办公全职中级高级必需语言：德语必需语言：英语必需语言：西班牙语必需语言：法语必需语言：意大利语必需语言：荷兰语金融犯罪

负责法国市场的 KYC 与 KYB 审核，处理复杂个案并指导合规团队。 在受监管的金融服务环境中，助力 Swan 扩展嵌入式银行业务。

马来西亚远程全职入门级必需语言：英语金融犯罪

监控交易并调查异常数据，为 AML RightSource 提供支持，协助履行反洗钱合规与报告职责。 运用分析工具，并参与服务全球国际客户的项目。