Capital.com 是一家金融科技公司，为欧洲及其他市场的用户开发易于使用的数字交易平台和应用程序。其服务将交易工具与智能新闻推送、金融内容和教育资源相结合，旨在帮助用户更有信心地参与金融市场。该平台支持 23 种语言，Capital.com 的运营受到包括英国金融行为监管局和澳大利亚证券与投资委员会在内的金融监管机构监督。
金融犯罪副总裁
负责第一道防线的欺诈、反洗钱和制裁管控，支持 Capital.com 扩展交易平台。跨司法辖区建设团队、技术能力和运营准备度。
描述
- 负责运营和产品领域第一道防线的金融犯罪工作，涵盖客户开户、尽职调查、风险评估、筛查、欺诈、交易监控、调查和客户退出。
- 为第一道防线团队制定金融犯罪战略和执行计划。
- 调整组织架构、人员配置和交付模式，以支持业务增长。
- 在运营和产品领域组建并领导金融犯罪管理团队。
- 培养管理人员，明确责任，设定优先事项并解决交付依赖问题。
- 确保第一道防线管控有效运行，并与合规团队及各实体负责人合作弥补差距。
- 管理运营成果，兼顾调查质量、决策时效、客户体验和成本。
- 确定金融犯罪技术的优先事项，并指导自建或采购决策。
- 通过建立管控、系统和运营能力，为新产品和新司法辖区做好准备。
- 通过测试、人工监督、评估和明确责任，指导自动化与人工智能的应用。
- 向高级管理层通报管控成效、绩效、重大问题及所需决策。
- 支持审计和监管审查，并牵头应对重大问题的运营工作。
- 向集团首席运营官汇报。
任职要求
- 曾在金融科技公司、新型网络银行或银行中，大规模领导覆盖多个司法辖区的第一道防线金融犯罪工作，包括欺诈、反洗钱和制裁。
- 具备从早期阶段开发金融犯罪管控和产品的实践经验，涵盖存款、提款及更广泛的支付全流程。
- 有领导运营、产品或技术团队管理人员的经验，并能明确责任、衡量成果。
- 具备出色的运营绩效管理能力，包括积压事项、服务水平、质量保证、产能规划和成本管理，并能妥善权衡客户体验。
- 有确定金融犯罪技术优先事项并作出自建或采购决策的经验，能综合考量风险降低效果、成本和交付工作量。
- 在反洗钱、制裁和欺诈领域判断力扎实，能将政策和风险偏好转化为切实可行的第一道防线管控措施。
- 以务实且治理完善的方式推动金融犯罪运营中的自动化和人工智能应用，包括模型测试、人工监督和绩效监控。
- 有与合规、产品和当地管理团队合作，为新产品或新市场发布做准备的经验。
- 能够自信地向高管汇报，并支持监管审查和审计。
- 持有 ICA 或 CAMS 认证者优先。
- 接触过在线交易或数字资产业务。
福利待遇
- 有竞争力的薪酬
- 年假
- 员工推荐奖励
- 医疗保险
- 养老金计划
- 根据工作地点提供的福利和津贴
- 每年额外享有 30 天可在全球任何地点远程工作的时间，但须遵守相关限制
- 每年额外享有两天带薪志愿服务假