
金融犯罪担当バイスプレジデント
Capital.comの取引プラットフォーム拡大に向け、第一線の不正対策、マネーロンダリング対策、制裁管理を統括します。複数の法域にわたり、チーム、テクノロジー、業務体制を整備します。
仕事内容
- オペレーションとプロダクトにおける第一線の金融犯罪対策を統括し、顧客受け入れ、デューデリジェンス、リスク評価、スクリーニング、不正対策、取引モニタリング、調査、顧客関係の終了を担当します。
- 第一線チームの金融犯罪対策戦略と実行計画を策定します。
- 事業成長を支えるため、組織、人員配置、業務提供モデルを見直します。
- オペレーションとプロダクトにまたがる金融犯罪対策のリーダー体制を構築し、指揮します。
- マネージャーを育成し、責任を明確にし、優先事項を設定して、業務遂行上の依存関係を解消します。
- 第一線の統制が有効に機能するよう徹底し、コンプライアンス部門や各法人の責任者と連携して不足を補います。
- 調査の質、迅速な判断、顧客体験、コストのバランスを取りながら、業務成果を管理します。
- 金融犯罪対策テクノロジーの優先順位を定め、内製か購入かの判断を主導します。
- 統制、システム、業務能力を整備し、新製品や新たな法域への展開に備えます。
- テスト、人による監督、評価、明確な責任体制を設け、自動化とAIの導入を推進します。
- 統制の有効性、業績、重大な問題、必要な判断について、経営幹部に随時報告します。
- 監査や規制当局の審査に対応し、重大な問題が生じた際には業務面の対応を主導します。
- グループ最高執行責任者に報告します。
応募要件
- フィンテック、ネオバンク、または銀行で、複数の法域にわたる大規模な第一線の金融犯罪対策(不正、マネーロンダリング対策、制裁管理を含む)を率いた実績。
- 預金、出金、決済ライフサイクル全般にわたり、初期段階から金融犯罪対策の統制やプロダクトを開発した実務経験。
- オペレーション、プロダクト、または技術チームのマネージャーを率いた経験があり、責任の明確化と成果の測定ができること。
- 未処理案件、サービス水準、品質保証、要員計画、コストを含む優れた業務績管理能力があり、顧客体験との適切なバランスを判断できること。
- 金融犯罪対策テクノロジーの優先順位付けと、リスク低減効果、コスト、導入工数を踏まえた内製・購入の判断経験。
- マネーロンダリング対策、制裁、不正対策に関する確かな判断力があり、方針とリスク許容度を実用的な第一線の統制に落とし込めること。
- モデルのテスト、人による監督、パフォーマンス監視を含め、金融犯罪対策業務で自動化やAIを実務的かつ適切なガバナンスの下で導入した経験。
- コンプライアンス、プロダクト、現地のリーダーと連携し、新製品や新市場の展開準備を行った経験。
- 経営幹部への説明や規制当局の審査、監査への対応に自信を持って臨めること。
- ICAまたはCAMS認定があれば尚可。
- オンライン取引またはデジタル資産に関する知識や経験。
福利厚生
- 競争力のある給与
- 年次有給休暇
- 従業員紹介報奨金
- 医療保険
- 年金制度
- 勤務地に応じた福利厚生
- 制限事項に従い、毎年追加で30日間、世界各地からリモート勤務可能
- 毎年追加で2日間の有給ボランティア休暇
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