Capital.com is een fintechbedrijf dat een toegankelijk digitaal handelsplatform en een app ontwikkelt voor gebruikers in Europa en andere markten. Het aanbod combineert handelstools met een slimme nieuwsfeed, financiële content en educatieve hulpmiddelen die gebruikers moeten helpen om met meer vertrouwen deel te nemen aan de financiële markten. Het platform is beschikbaar in 23 talen. Capital.com staat onder toezicht van financiële toezichthouders, waaronder de Britse Financial Conduct Authority en de Australische Australian Securities and Investments Commission.
VP Financiële Criminaliteitsbestrijding
Leid de eerstelijnscontroles voor fraudebestrijding, witwaspreventie en sancties terwijl Capital.com zijn handelsplatform uitbreidt. Bouw teams en technologie op en zorg voor operationele slagkracht in meerdere rechtsgebieden.
Beschrijving
- Geef leiding aan de eerstelijnsbestrijding van financiële criminaliteit binnen Operations en Product, waaronder onboarding, due diligence, risicobeoordeling, screening, fraudebestrijding, transactiemonitoring, onderzoeken en het beëindigen van klantrelaties.
- Bepaal de strategie voor de bestrijding van financiële criminaliteit en het uitvoeringsplan voor de eerstelijnsteams.
- Pas de organisatie, personeelsbezetting en het leveringsmodel aan om de groei van het bedrijf te ondersteunen.
- Bouw de leidinggevende structuur voor financiële criminaliteitsbestrijding binnen Operations en Product uit en stuur deze aan.
- Ontwikkel managers, verduidelijk verantwoordelijkheden, stel prioriteiten vast en los afhankelijkheden in de uitvoering op.
- Zorg dat de eerstelijnscontroles effectief werken en werk met Compliance en leidinggevenden van entiteiten samen om tekortkomingen te verhelpen.
- Stuur operationele resultaten aan en weeg daarbij de kwaliteit van onderzoeken, tijdige beslissingen, de klantervaring en kosten tegen elkaar af.
- Stel prioriteiten voor technologie tegen financiële criminaliteit en stuur keuzes tussen zelf bouwen en inkopen.
- Bereid nieuwe producten en rechtsgebieden voor door controles, systemen en operationele capaciteit op te zetten.
- Stuur de invoering van automatisering en AI met tests, menselijk toezicht, evaluatie en duidelijk eigenaarschap.
- Houd senior leidinggevenden op de hoogte van de effectiviteit van controles, prestaties, belangrijke kwesties en benodigde beslissingen.
- Ondersteun audits en toezichtsonderzoeken en leid de operationele aanpak van belangrijke kwesties.
- Rapporteer aan de Group Chief Operating Officer.
Vereisten
- Aantoonbare ervaring met leidinggeven aan eerstelijnsbestrijding van financiële criminaliteit, waaronder fraude, witwaspraktijken en sancties, op grote schaal en in meerdere rechtsgebieden bij een fintech, neobank of bank.
- Praktische ervaring met het vanaf een vroeg stadium ontwikkelen van controles en producten voor de bestrijding van financiële criminaliteit, van stortingen en opnames tot de volledige betalingscyclus.
- Ervaring met het aansturen van managers binnen operationele, product- of technische teams, met duidelijke verantwoordelijkheden en meetbare resultaten.
- Sterke vaardigheden in operationeel prestatiebeheer, waaronder achterstanden, serviceniveaus, kwaliteitsborging, capaciteitsplanning en kosten, met weloverwogen afwegingen voor de klantervaring.
- Ervaring met het prioriteren van technologie voor de bestrijding van financiële criminaliteit en het nemen van beslissingen over zelf bouwen of inkopen op basis van risicobeperking, kosten en uitvoeringsinspanning.
- Een goed ontwikkeld beoordelingsvermogen op het gebied van witwaspraktijken, sancties en fraude, en het vermogen om beleid en risicobereidheid te vertalen naar praktische eerstelijnscontroles.
- Een praktische aanpak met goed toezicht op automatisering en AI in de operationele bestrijding van financiële criminaliteit, waaronder modeltests, menselijk toezicht en prestatiemonitoring.
- Ervaring met het voorbereiden van productlanceringen of marktintroducties samen met Compliance, Product en lokale leidinggevenden.
- Zelfverzekerd presenteren aan senior leidinggevenden en ervaring met het ondersteunen van toezichtsonderzoeken en audits.
- Een ICA- of CAMS-certificering is een pluspunt.
- Ervaring met onlinehandel of digitale activa.
Voordelen
- Competitief salaris
- Vakantiedagen
- Beloningen voor medewerkers die kandidaten aandragen
- Ziektekostenverzekering
- Pensioenregelingen
- Arbeidsvoorwaarden en extra’s afgestemd op de locatie
- 30 extra dagen per jaar om wereldwijd op afstand te werken, onder voorbehoud van beperkingen
- Twee extra betaalde vrijwilligersdagen per jaar