Capital.com — финтех-компания, разрабатывающая доступную цифровую торговую платформу и приложение для пользователей в Европе и на других рынках. Компания объединяет торговые инструменты с интеллектуальной лентой новостей, финансовыми материалами и образовательными ресурсами, помогая пользователям увереннее взаимодействовать с финансовыми рынками. Платформа доступна на 23 языках, а Capital.com работает под надзором финансовых регуляторов, включая Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании и Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям.
Вице-президент по борьбе с финансовыми преступлениями
Возглавьте работу первой линии по борьбе с мошенничеством, отмыванием денег и нарушениями санкционного режима по мере расширения торговой платформы Capital.com. Создавайте команды, развивайте технологии и обеспечивайте операционную готовность в разных юрисдикциях.
Описание
- Возглавляйте работу первой линии по борьбе с финансовыми преступлениями в подразделениях Operations и Product: от регистрации клиентов, комплексной проверки и оценки рисков до скрининга, противодействия мошенничеству, мониторинга транзакций, расследований и прекращения обслуживания.
- Определяйте стратегию и план реализации мер первой линии по борьбе с финансовыми преступлениями.
- Адаптируйте организационную структуру, численность персонала и модель работы к росту бизнеса.
- Формируйте руководство направления по борьбе с финансовыми преступлениями в подразделениях Operations и Product и управляйте им.
- Развивайте руководителей, уточняйте зоны ответственности, расставляйте приоритеты и устраняйте зависимости, мешающие работе.
- Обеспечивайте эффективность средств контроля первой линии и взаимодействуйте с подразделением Compliance и руководителями юридических лиц для устранения пробелов.
- Управляйте операционными результатами, соблюдая баланс между качеством расследований, своевременностью решений, клиентским опытом и затратами.
- Определяйте приоритеты в развитии технологий для борьбы с финансовыми преступлениями и принимайте решения о разработке или покупке решений.
- Готовьте компанию к запуску новых продуктов и выходу в новые юрисдикции, создавая необходимые средства контроля, системы и операционные мощности.
- Руководите внедрением автоматизации и ИИ, обеспечивая тестирование, контроль со стороны человека, оценку результатов и четкое распределение ответственности.
- Информируйте старших руководителей об эффективности средств контроля, результатах работы, существенных проблемах и необходимых решениях.
- Содействуйте аудитам и проверкам регуляторов, а также руководите операционными мерами в ответ на существенные проблемы.
- Подчиняйтесь главному операционному директору группы.
Требования
- Подтвержденный опыт руководства масштабной работой первой линии по борьбе с финансовыми преступлениями, включая мошенничество, противодействие отмыванию денег (AML) и соблюдение санкционных требований в нескольких юрисдикциях — в финтех-компании, необанке или банке.
- Практический опыт разработки средств контроля и продуктов для борьбы с финансовыми преступлениями с раннего этапа, охватывающий внесение и снятие средств, а также весь цикл платежей.
- Опыт руководства менеджерами операционных, продуктовых или технических команд с четким распределением ответственности и измеримыми результатами.
- Навыки управления операционными показателями, включая очереди задач, уровни обслуживания, контроль качества, планирование мощностей и затраты, с учетом последствий принимаемых решений для клиентского опыта.
- Опыт определения приоритетов в развитии технологий для борьбы с финансовыми преступлениями и принятия решений о разработке или покупке с учетом снижения рисков, затрат и усилий на реализацию.
- Взвешенные решения в области AML, санкционного контроля и противодействия мошенничеству, умение преобразовывать политики и допустимый уровень риска в практические средства контроля первой линии.
- Практический подход к автоматизации и ИИ в операциях по борьбе с финансовыми преступлениями с надлежащим управлением, включая тестирование моделей, контроль со стороны человека и мониторинг результатов.
- Опыт подготовки к запуску новых продуктов или выходу на новые рынки совместно с подразделениями Compliance и Product и местным руководством.
- Уверенность при выступлениях перед руководителями высшего звена и поддержке проверок регуляторов и аудитов.
- Сертификат ICA или CAMS будет преимуществом.
- Опыт работы с онлайн-трейдингом или цифровыми активами.
Преимущества
- Конкурентная заработная плата
- Ежегодный отпуск
- Вознаграждения за рекомендации кандидатов
- Медицинское страхование
- Пенсионные планы
- Льготы и бонусы с учетом местоположения
- Дополнительные 30 дней в году для удаленной работы из любой точки мира с учетом ограничений
- Два дополнительных оплачиваемых дня в год для волонтерской деятельности