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Capital.com es una empresa de tecnología financiera que desarrolla una plataforma y una aplicación de trading digital accesibles para usuarios de Europa y otros mercados. Su oferta combina herramientas de trading con un feed inteligente de noticias, contenido financiero y recursos educativos diseñados para ayudar a los usuarios a participar en los mercados financieros con mayor confianza. La plataforma está disponible en 23 idiomas y Capital.com opera bajo la supervisión de organismos reguladores financieros, entre ellos la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y la Comisión Australiana de Valores e Inversiones.
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Vicepresidente de Delitos Financieros

Lidera los controles de primera línea contra el fraude, el blanqueo de capitales y las sanciones mientras Capital.com amplía su plataforma de trading. Desarrolla equipos, tecnología y capacidad operativa en distintas jurisdicciones.

GBReino UnidoHíbridoTiempo completoLíderIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Descripción

  • Lidera la prevención de delitos financieros de primera línea en Operaciones y Producto, abarcando la incorporación de clientes, la diligencia debida, la evaluación de riesgos, el filtrado, el fraude, la monitorización de transacciones, las investigaciones y la desvinculación.
  • Define la estrategia contra los delitos financieros y el plan de ejecución de los equipos de primera línea.
  • Adapta la organización, la dotación de personal y el modelo de prestación para apoyar el crecimiento del negocio.
  • Desarrolla y dirige el liderazgo en delitos financieros en Operaciones y Producto.
  • Desarrolla a los responsables, aclara las responsabilidades, establece prioridades y resuelve dependencias de ejecución.
  • Garantiza la eficacia de los controles de primera línea y colabora con Cumplimiento y los responsables de las entidades para corregir deficiencias.
  • Gestiona los resultados operativos equilibrando la calidad de las investigaciones, la rapidez de las decisiones, la experiencia del cliente y los costes.
  • Prioriza la tecnología para combatir los delitos financieros y orienta las decisiones entre desarrollar o adquirir soluciones.
  • Prepara el lanzamiento de nuevos productos y la entrada en nuevas jurisdicciones estableciendo controles, sistemas y capacidad operativa.
  • Orienta la adopción de la automatización y la IA mediante pruebas, supervisión humana, evaluación y responsabilidades claras.
  • Mantiene informada a la alta dirección sobre la eficacia de los controles, el rendimiento, los problemas importantes y las decisiones necesarias.
  • Apoya las auditorías y las revisiones regulatorias, y dirige la respuesta operativa ante problemas importantes.
  • Depende del director de Operaciones del Grupo.

Requisitos

  • Experiencia demostrada dirigiendo funciones de primera línea contra delitos financieros, incluidos fraude, prevención del blanqueo de capitales y sanciones, a gran escala y en varias jurisdicciones, en una fintech, un neobanco o un banco.
  • Experiencia práctica desarrollando controles y productos contra delitos financieros desde una fase inicial, que abarquen depósitos, retiradas y todo el ciclo de pagos.
  • Experiencia dirigiendo responsables de equipos operativos, de producto o técnicos, con responsabilidades claras y resultados medibles.
  • Sólidas competencias en gestión del rendimiento operativo, incluidos los atrasos, los niveles de servicio, el control de calidad, la planificación de capacidad y los costes, con criterios equilibrados sobre la experiencia del cliente.
  • Experiencia priorizando tecnología para combatir delitos financieros y tomando decisiones de desarrollo o adquisición según la reducción del riesgo, los costes y el esfuerzo de implementación.
  • Criterio sólido en materia de prevención del blanqueo de capitales, sanciones y fraude, con capacidad para traducir las políticas y el apetito de riesgo en controles prácticos de primera línea.
  • Enfoque práctico y bien gobernado de la automatización y la IA en las operaciones contra delitos financieros, incluidas las pruebas de modelos, la supervisión humana y el seguimiento del rendimiento.
  • Experiencia preparando el lanzamiento de productos o la entrada en mercados junto con Cumplimiento, Producto y la dirección local.
  • Soltura para presentar información a la alta dirección y apoyar revisiones regulatorias y auditorías.
  • Se valorará la certificación ICA o CAMS.
  • Se valorará la experiencia en trading en línea o activos digitales.

Beneficios

  • Salario competitivo
  • Vacaciones anuales
  • Recompensas por recomendar empleados
  • Seguro médico
  • Planes de pensiones
  • Beneficios y ventajas adaptados a la ubicación
  • 30 días adicionales al año para trabajar en remoto desde cualquier lugar del mundo, sujetos a restricciones
  • Dos días adicionales de permiso retribuido para voluntariado cada año

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