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Patrocinador de visto de trabalhador qualificadoComércio eletrônicoFinançasFintechA Capital.com é uma empresa de tecnologia financeira que desenvolve uma plataforma e um aplicativo de negociação digital acessíveis para usuários da Europa e de outros mercados. Sua oferta combina ferramentas de negociação com um feed inteligente de notícias, conteúdo financeiro e recursos educacionais desenvolvidos para ajudar os usuários a interagir com os mercados financeiros com mais confiança. A plataforma está disponível em 23 idiomas, e a Capital.com opera sob a supervisão de órgãos reguladores financeiros, incluindo a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido e a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos.
Vice-presidente de Crimes Financeiros
Lidere os controles de primeira linha contra fraudes, lavagem de dinheiro e sanções enquanto a Capital.com expande sua plataforma de negociação. Desenvolva equipes, tecnologia e capacidade operacional em diferentes jurisdições.
Descrição
- Lidere a prevenção de crimes financeiros de primeira linha nas áreas de Operações e Produto, abrangendo integração de clientes, due diligence, avaliação de riscos, triagem, fraudes, monitoramento de transações, investigações e encerramento de relacionamentos.
- Defina a estratégia de prevenção a crimes financeiros e o plano de execução das equipes de primeira linha.
- Adapte a organização, o dimensionamento das equipes e o modelo de prestação de serviços para apoiar o crescimento dos negócios.
- Desenvolva e conduza a liderança de crimes financeiros nas áreas de Operações e Produto.
- Desenvolva gestores, esclareça responsabilidades, defina prioridades e resolva dependências de execução.
- Garanta a eficácia dos controles de primeira linha e trabalhe com Compliance e lideranças das entidades para corrigir lacunas.
- Gerencie os resultados operacionais equilibrando a qualidade das investigações, decisões em tempo hábil, experiência do cliente e custos.
- Priorize a tecnologia de prevenção a crimes financeiros e oriente decisões entre desenvolver ou comprar soluções.
- Prepare o lançamento de novos produtos e a entrada em novas jurisdições estabelecendo controles, sistemas e capacidade operacional.
- Oriente a adoção de automação e IA com testes, supervisão humana, avaliação e responsabilidades claras.
- Mantenha a alta liderança informada sobre a eficácia dos controles, o desempenho, questões relevantes e decisões necessárias.
- Apoie auditorias e revisões regulatórias e lidere respostas operacionais a questões relevantes.
- Reporte-se ao diretor de Operações do Grupo.
Requisitos
- Experiência comprovada na liderança de prevenção a crimes financeiros de primeira linha, incluindo fraudes, PLD e sanções, em grande escala e em várias jurisdições, em fintech, neobanco ou banco.
- Experiência prática no desenvolvimento de controles e produtos de prevenção a crimes financeiros desde o início, abrangendo depósitos, saques e o ciclo completo de pagamentos.
- Experiência na liderança de gestores de equipes operacionais, de produto ou técnicas, com responsabilidades claras e resultados mensuráveis.
- Forte capacidade de gestão de desempenho operacional, incluindo filas de trabalho, níveis de serviço, garantia da qualidade, planejamento de capacidade e custos, com equilíbrio adequado em relação à experiência do cliente.
- Experiência na priorização de tecnologia de prevenção a crimes financeiros e em decisões de desenvolver ou comprar soluções com base na redução de riscos, custos e esforço de implementação.
- Bom discernimento em PLD, sanções e fraudes, traduzindo políticas e apetite de risco em controles práticos de primeira linha.
- Abordagem prática e bem governada para automação e IA nas operações de prevenção a crimes financeiros, incluindo testes de modelos, supervisão humana e monitoramento de desempenho.
- Experiência na preparação de lançamentos de produtos ou entrada em novos mercados com Compliance, Produto e lideranças locais.
- Segurança para apresentar informações à alta liderança e apoiar revisões regulatórias e auditorias.
- Certificação ICA ou CAMS será considerada um diferencial.
- Experiência com negociação on-line ou ativos digitais.
Benefícios
- Salário competitivo
- Férias anuais
- Recompensas por indicação de profissionais
- Plano de saúde
- Planos de previdência
- Benefícios e vantagens adaptados à localização
- 30 dias adicionais por ano para trabalhar remotamente de qualquer lugar do mundo, sujeitos a restrições
- Dois dias adicionais de folga remunerada por ano para voluntariado