Capital.com là một công ty công nghệ tài chính phát triển nền tảng và ứng dụng giao dịch kỹ thuật số dễ tiếp cận dành cho người dùng trên khắp châu Âu và các thị trường khác. Sản phẩm của công ty kết hợp các công cụ giao dịch với nguồn tin tức thông minh, nội dung tài chính và tài nguyên giáo dục, nhằm giúp người dùng tham gia thị trường tài chính một cách tự tin hơn. Nền tảng này hỗ trợ 23 ngôn ngữ, và Capital.com hoạt động dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý tài chính, bao gồm Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh và Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia.
Phó chủ tịch cấp cao phụ trách tội phạm tài chính
Lãnh đạo các biện pháp kiểm soát gian lận, chống rửa tiền và trừng phạt ở tuyến đầu khi Capital.com mở rộng nền tảng giao dịch. Xây dựng đội ngũ, công nghệ và năng lực vận hành sẵn sàng hoạt động tại nhiều khu vực pháp lý.
Mô tả
- Lãnh đạo công tác phòng chống tội phạm tài chính ở tuyến đầu trong Khối Vận hành và Sản phẩm, bao gồm tiếp nhận khách hàng, thẩm định, đánh giá rủi ro, sàng lọc, phòng chống gian lận, giám sát giao dịch, điều tra và chấm dứt quan hệ khách hàng.
- Xác định chiến lược phòng chống tội phạm tài chính và kế hoạch triển khai cho các nhóm tuyến đầu.
- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức, nhân sự và mô hình cung cấp dịch vụ để hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh.
- Xây dựng và chỉ đạo đội ngũ lãnh đạo phòng chống tội phạm tài chính trong Khối Vận hành và Sản phẩm.
- Phát triển đội ngũ quản lý, làm rõ trách nhiệm, xác định ưu tiên và giải quyết các vấn đề phụ thuộc ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.
- Đảm bảo các biện pháp kiểm soát tuyến đầu hoạt động hiệu quả và phối hợp với bộ phận Tuân thủ cùng lãnh đạo các pháp nhân để khắc phục thiếu sót.
- Quản lý kết quả vận hành, cân đối chất lượng điều tra, tốc độ ra quyết định, trải nghiệm khách hàng và chi phí.
- Xác định ưu tiên về công nghệ phòng chống tội phạm tài chính và định hướng lựa chọn giữa tự phát triển và mua giải pháp.
- Chuẩn bị cho sản phẩm và khu vực pháp lý mới bằng cách thiết lập biện pháp kiểm soát, hệ thống và năng lực vận hành.
- Định hướng ứng dụng tự động hóa và AI với hoạt động kiểm thử, giám sát của con người, đánh giá và phân công trách nhiệm rõ ràng.
- Cập nhật cho lãnh đạo cấp cao về hiệu quả kiểm soát, kết quả hoạt động, vấn đề đáng kể và các quyết định cần đưa ra.
- Hỗ trợ kiểm toán và các đợt rà soát của cơ quan quản lý, đồng thời chỉ đạo ứng phó về vận hành khi phát sinh vấn đề đáng kể.
- Báo cáo cho Giám đốc Vận hành Tập đoàn.
Yêu cầu
- Có thành tích lãnh đạo công tác phòng chống tội phạm tài chính tuyến đầu, bao gồm gian lận, chống rửa tiền và trừng phạt, trên quy mô lớn tại nhiều khu vực pháp lý trong lĩnh vực công nghệ tài chính, ngân hàng số hoặc ngân hàng.
- Có kinh nghiệm thực tiễn xây dựng các biện pháp kiểm soát và sản phẩm phòng chống tội phạm tài chính từ giai đoạn đầu, bao quát tiền gửi, rút tiền và toàn bộ vòng đời thanh toán.
- Có kinh nghiệm lãnh đạo quản lý trong các nhóm vận hành, sản phẩm hoặc kỹ thuật, với trách nhiệm rõ ràng và kết quả có thể đo lường.
- Có kỹ năng quản lý hiệu quả vận hành vững vàng, bao gồm lượng hồ sơ tồn đọng, mức dịch vụ, đảm bảo chất lượng, hoạch định năng lực và chi phí, đồng thời cân nhắc hợp lý các đánh đổi về trải nghiệm khách hàng.
- Có kinh nghiệm xác định ưu tiên công nghệ phòng chống tội phạm tài chính và đưa ra quyết định tự phát triển hay mua dựa trên mức giảm thiểu rủi ro, chi phí và công sức triển khai.
- Có khả năng phán đoán tốt về chống rửa tiền, trừng phạt và gian lận; chuyển hóa chính sách và khẩu vị rủi ro thành biện pháp kiểm soát tuyến đầu thiết thực.
- Có cách tiếp cận thực tiễn và được quản trị chặt chẽ đối với việc ứng dụng tự động hóa và AI trong hoạt động phòng chống tội phạm tài chính, bao gồm kiểm thử mô hình, giám sát của con người và theo dõi hiệu suất.
- Có kinh nghiệm chuẩn bị ra mắt sản phẩm hoặc thâm nhập thị trường mới cùng bộ phận Tuân thủ, Sản phẩm và lãnh đạo địa phương.
- Tự tin trình bày với lãnh đạo cấp cao và hỗ trợ các đợt rà soát của cơ quan quản lý cũng như kiểm toán.
- Có chứng chỉ ICA hoặc CAMS là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm tiếp xúc với giao dịch trực tuyến hoặc tài sản số.
Phúc lợi
- Mức lương cạnh tranh
- Nghỉ phép hằng năm
- Thưởng giới thiệu nhân viên
- Bảo hiểm y tế
- Các chương trình hưu trí
- Phúc lợi và quyền lợi bổ sung phù hợp với địa điểm làm việc
- Thêm 30 ngày mỗi năm làm việc từ xa ở bất cứ đâu trên thế giới, tùy thuộc vào các hạn chế áp dụng
- Thêm hai ngày nghỉ hưởng lương mỗi năm để tham gia hoạt động tình nguyện