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Capital.com è una società fintech che sviluppa una piattaforma e un’app di trading digitale accessibili agli utenti in Europa e in altri mercati. La sua offerta combina strumenti di trading con un feed intelligente di notizie, contenuti finanziari e risorse formative pensati per aiutare gli utenti a operare sui mercati finanziari con maggiore consapevolezza e sicurezza. La piattaforma è disponibile in 23 lingue e Capital.com opera sotto la supervisione di autorità di regolamentazione finanziaria, tra cui la Financial Conduct Authority del Regno Unito e l’Australian Securities and Investments Commission.
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Offerte dell’azienda

Vicepresidente dei reati finanziari

Guida i controlli di prima linea contro frodi, riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni mentre Capital.com amplia la propria piattaforma di trading. Sviluppa team e tecnologie e assicura la preparazione operativa in diverse giurisdizioni.

GBRegno UnitoIbridoTempo pienoLeadLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziaria

Descrizione

  • Guida la prevenzione dei reati finanziari di prima linea nelle aree Operations e Product, coprendo onboarding, due diligence, valutazione dei rischi, screening, frodi, monitoraggio delle transazioni, indagini e chiusura dei rapporti.
  • Definisci la strategia di prevenzione dei reati finanziari e il piano di attuazione per i team di prima linea.
  • Adatta l’organizzazione, il dimensionamento del personale e il modello operativo per sostenere la crescita aziendale.
  • Costruisci e dirigi la leadership dedicata ai reati finanziari nelle aree Operations e Product.
  • Sviluppa i manager, chiarisci le responsabilità, stabilisci le priorità e risolvi le dipendenze operative.
  • Assicura l’efficacia dei controlli di prima linea e collabora con Compliance e con i responsabili delle entità per colmare le lacune.
  • Gestisci i risultati operativi bilanciando la qualità delle indagini, la tempestività delle decisioni, l’esperienza dei clienti e i costi.
  • Definisci le priorità tecnologiche per la prevenzione dei reati finanziari e orienta le decisioni tra sviluppo e acquisto di soluzioni.
  • Prepara il lancio di nuovi prodotti e l’ingresso in nuove giurisdizioni predisponendo controlli, sistemi e capacità operative.
  • Guida l’adozione dell’automazione e dell’IA con test, supervisione umana, valutazioni e responsabilità definite con chiarezza.
  • Tieni aggiornati i vertici aziendali sull’efficacia dei controlli, le prestazioni, le questioni rilevanti e le decisioni necessarie.
  • Supporta audit e verifiche normative e guida le risposte operative alle questioni rilevanti.
  • Riporta al direttore operativo del Gruppo.

Requisiti

  • Comprovata esperienza nella guida di attività di prevenzione dei reati finanziari di prima linea, tra cui frodi, antiriciclaggio e sanzioni, su larga scala e in più giurisdizioni, presso una fintech, una neobanca o una banca.
  • Esperienza pratica nello sviluppo fin dalle prime fasi di controlli e prodotti per la prevenzione dei reati finanziari, dall’intero ciclo dei pagamenti a depositi e prelievi.
  • Esperienza nella gestione di manager di team operativi, di prodotto o tecnici, con responsabilità chiare e risultati misurabili.
  • Solide capacità di gestione delle prestazioni operative, inclusi arretrati, livelli di servizio, garanzia della qualità, pianificazione della capacità e costi, tenendo conto dell’esperienza dei clienti.
  • Esperienza nel definire le priorità tecnologiche per la prevenzione dei reati finanziari e nel decidere se sviluppare o acquistare soluzioni in base alla riduzione del rischio, ai costi e all’impegno di realizzazione.
  • Ottimo giudizio in materia di antiriciclaggio, sanzioni e frodi, con capacità di tradurre politiche e propensione al rischio in controlli pratici di prima linea.
  • Approccio pratico e ben governato all’automazione e all’IA nelle operazioni di prevenzione dei reati finanziari, inclusi test dei modelli, supervisione umana e monitoraggio delle prestazioni.
  • Esperienza nella preparazione del lancio di prodotti o dell’ingresso in nuovi mercati con Compliance, Product e la leadership locale.
  • Disinvoltura nel presentare ai vertici aziendali e nel supportare verifiche normative e audit.
  • La certificazione ICA o CAMS costituisce un titolo preferenziale.
  • Esperienza nel trading online o negli asset digitali.

Benefit

  • Retribuzione competitiva
  • Ferie annuali
  • Premi per segnalazioni di candidati
  • Assicurazione sanitaria
  • Piani pensionistici
  • Benefit e vantaggi in base alla sede
  • 30 giorni aggiuntivi all’anno per lavorare da remoto da qualsiasi luogo nel mondo, soggetti a restrizioni
  • Due giorni aggiuntivi di permesso retribuito all’anno per attività di volontariato

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