Capital.com — фінтех-компанія, яка розробляє доступну цифрову торговельну платформу та застосунок для користувачів у Європі й на інших ринках. Пропозиція компанії поєднує торговельні інструменти з розумною стрічкою новин, фінансовими матеріалами та освітніми ресурсами, покликаними допомогти користувачам упевненіше взаємодіяти з фінансовими ринками. Платформа доступна 23 мовами, а Capital.com працює під наглядом фінансових регуляторів, зокрема Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії й Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій.
Віцепрезидент із боротьби з фінансовими злочинами
Очолюйте роботу першої лінії з протидії шахрайству, відмиванню грошей і порушенням санкційного режиму, поки Capital.com розширює торговельну платформу. Створюйте команди, розвивайте технології та забезпечуйте операційну готовність у різних юрисдикціях.
Опис
- Очолюйте роботу першої лінії з боротьби з фінансовими злочинами у підрозділах Operations і Product: від реєстрації клієнтів, належної перевірки й оцінювання ризиків до скринінгу, протидії шахрайству, моніторингу транзакцій, розслідувань і припинення обслуговування.
- Визначайте стратегію та план реалізації заходів першої лінії з боротьби з фінансовими злочинами.
- Адаптуйте організаційну структуру, чисельність персоналу та модель роботи до зростання бізнесу.
- Формуйте керівництво напрямку боротьби з фінансовими злочинами у підрозділах Operations і Product та керуйте ним.
- Розвивайте менеджерів, уточнюйте зони відповідальності, визначайте пріоритети й усувайте залежності, що перешкоджають роботі.
- Забезпечуйте ефективність засобів контролю першої лінії та співпрацюйте з підрозділом Compliance і керівниками юридичних осіб, щоб усувати прогалини.
- Керуйте операційними результатами, балансуючи між якістю розслідувань, своєчасністю рішень, клієнтським досвідом і витратами.
- Визначайте пріоритети розвитку технологій для боротьби з фінансовими злочинами та ухвалюйте рішення щодо розробки чи придбання рішень.
- Готуйте компанію до запуску нових продуктів і виходу в нові юрисдикції, створюючи потрібні засоби контролю, системи й операційні потужності.
- Керуйте впровадженням автоматизації та ШІ, забезпечуючи тестування, нагляд людини, оцінювання та чіткий розподіл відповідальності.
- Інформуйте старших керівників про ефективність засобів контролю, результати роботи, значні проблеми та необхідні рішення.
- Сприяйте аудитам і перевіркам регуляторів, а також керуйте операційними заходами у відповідь на значні проблеми.
- Підпорядковуйтеся головному операційному директору групи.
Вимоги
- Підтверджений досвід керівництва масштабною роботою першої лінії з боротьби з фінансовими злочинами, зокрема шахрайством, протидією відмиванню грошей (AML) і дотриманням санкційних вимог у кількох юрисдикціях — у фінтех-компанії, необанку або банку.
- Практичний досвід розробки засобів контролю та продуктів для боротьби з фінансовими злочинами з раннього етапу, що охоплює внесення та зняття коштів, а також увесь цикл платежів.
- Досвід керівництва менеджерами операційних, продуктових або технічних команд із чітким розподілом відповідальності та вимірюваними результатами.
- Навички управління операційними показниками, зокрема чергами завдань, рівнями обслуговування, контролем якості, плануванням потужностей і витратами, з урахуванням наслідків рішень для клієнтського досвіду.
- Досвід визначення пріоритетів розвитку технологій для боротьби з фінансовими злочинами та ухвалення рішень щодо розробки чи придбання рішень з огляду на зниження ризиків, витрати й зусилля на впровадження.
- Зважені рішення у сферах AML, санкційного контролю та протидії шахрайству; здатність перетворювати політики й допустимий рівень ризику на практичні засоби контролю першої лінії.
- Практичний підхід до автоматизації та ШІ в операціях із боротьби з фінансовими злочинами з належним управлінням, включно з тестуванням моделей, наглядом людини й моніторингом результативності.
- Досвід підготовки до запуску продуктів або виходу на нові ринки у співпраці з підрозділами Compliance і Product та місцевим керівництвом.
- Упевненість під час виступів перед керівниками вищої ланки та підтримки перевірок регуляторів і аудитів.
- Сертифікація ICA або CAMS буде перевагою.
- Досвід роботи з онлайн-трейдингом або цифровими активами.
Переваги
- Конкурентна заробітна плата
- Щорічна відпустка
- Винагороди за рекомендації кандидатів
- Медичне страхування
- Пенсійні плани
- Пільги та бонуси з урахуванням місця роботи
- Додаткові 30 днів на рік для віддаленої роботи з будь-якої точки світу з урахуванням обмежень
- Два додаткові оплачувані дні на рік для волонтерської діяльності