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501 – 1 000 Employés
Sponsor de visa de travailleur qualifiéCommerce électroniqueFinanceFintech
Capital.com est une entreprise de technologie financière qui développe une plateforme et une application de trading numérique accessibles aux utilisateurs en Europe et sur d’autres marchés. Son offre associe des outils de trading à un fil d’actualités intelligent, des contenus financiers et des ressources pédagogiques conçus pour aider les utilisateurs à participer aux marchés financiers avec davantage de confiance. La plateforme est disponible en 23 langues et Capital.com exerce ses activités sous la supervision d’autorités de régulation financière, notamment la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et l’Australian Securities and Investments Commission.
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Offres de l’entreprise

Vice-président de la criminalité financière

Pilotez les contrôles de première ligne contre la fraude, le blanchiment d’argent et les sanctions à mesure que Capital.com développe sa plateforme de trading. Constituez des équipes, développez la technologie et préparez les opérations dans plusieurs juridictions.

GBRoyaume-UniHybrideTemps pleinLeadLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Description

  • Pilotez la prévention de la criminalité financière de première ligne au sein des Opérations et des Produits : entrée en relation, diligence raisonnable, évaluation des risques, filtrage, fraude, surveillance des transactions, enquêtes et clôture des relations clients.
  • Définissez la stratégie de prévention de la criminalité financière et le plan d’exécution des équipes de première ligne.
  • Adaptez l’organisation, les effectifs et le modèle opérationnel pour accompagner la croissance de l’entreprise.
  • Constituez et dirigez les équipes de direction chargées de la criminalité financière dans les Opérations et les Produits.
  • Faites progresser les managers, clarifiez les responsabilités, fixez les priorités et résolvez les dépendances opérationnelles.
  • Veillez à l’efficacité des contrôles de première ligne et collaborez avec les équipes Conformité et les dirigeants des entités pour combler les lacunes.
  • Gérez les résultats opérationnels en conciliant la qualité des enquêtes, la rapidité des décisions, l’expérience client et les coûts.
  • Définissez les priorités technologiques en matière de criminalité financière et orientez les choix entre développement et achat de solutions.
  • Préparez le lancement de nouveaux produits et l’entrée dans de nouvelles juridictions en mettant en place les contrôles, les systèmes et les capacités opérationnelles nécessaires.
  • Encadrez l’adoption de l’automatisation et de l’IA en prévoyant des tests, une supervision humaine, une évaluation et des responsabilités clairement définies.
  • Tenez la direction informée de l’efficacité des contrôles, des performances, des problèmes majeurs et des décisions à prendre.
  • Contribuez aux audits et aux examens réglementaires, et dirigez les réponses opérationnelles aux problèmes majeurs.
  • Vous êtes rattaché au directeur des opérations du groupe.

Exigences

  • Expérience avérée de la direction de fonctions de première ligne couvrant la fraude, la lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions, à grande échelle et dans plusieurs juridictions, au sein d’une fintech, d’une néobanque ou d’une banque.
  • Expérience pratique de la conception, dès les premières étapes, de contrôles et de produits de prévention de la criminalité financière couvrant les dépôts, les retraits et l’ensemble du cycle des paiements.
  • Expérience de la direction de managers d’équipes opérationnelles, produit ou techniques, avec des responsabilités clairement définies et des résultats mesurables.
  • Solides compétences en gestion de la performance opérationnelle : arriérés, niveaux de service, assurance qualité, planification des capacités et coûts, avec une bonne prise en compte de l’expérience client.
  • Expérience dans la définition des priorités technologiques en matière de criminalité financière et dans les décisions de développer ou d’acheter des solutions selon la réduction des risques, les coûts et les efforts de mise en œuvre.
  • Bon jugement en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de sanctions et de fraude, et capacité à traduire les politiques et l’appétence au risque en contrôles pratiques de première ligne.
  • Approche pratique et bien encadrée de l’automatisation et de l’IA dans les opérations de prévention de la criminalité financière, avec des tests de modèles, une supervision humaine et un suivi des performances.
  • Expérience de la préparation de lancements de produits ou de l’entrée sur de nouveaux marchés avec les équipes Conformité, Produit et les dirigeants locaux.
  • Aisance dans les présentations à la direction et dans l’accompagnement des examens réglementaires et des audits.
  • Une certification ICA ou CAMS constitue un atout.
  • Une expérience du trading en ligne ou des actifs numériques est appréciée.

Avantages

  • Rémunération compétitive
  • Congés annuels
  • Récompenses pour recommandation de candidats
  • Assurance maladie
  • Régimes de retraite
  • Avantages adaptés au lieu de travail
  • 30 jours supplémentaires par an pour travailler à distance depuis n’importe où dans le monde, sous réserve de restrictions
  • Deux jours supplémentaires de congé payé par an pour faire du bénévolat

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