Сполучені ШтатиКеруйте партнерствами Western Union із правоохоронними органами, обміном розвідувальною інформацією та обробкою судових повісток, посилюючи контроль за фінансовими злочинами. Гібридний формат роботи; місце роботи — Атланта.
Сполучені Штати
МіссуріНа місціПовна зайнятістьСередній рівеньСтарший спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаФінансові злочиниВідстежуйте банківські операції та розслідуйте сигнали про шахрайство з депозитами, чеками, ACH-переказами, банківськими переказами й операціями у відділеннях. Підтримуйте дотримання вимог, аналіз тенденцій шахрайства, звітність і відшкодування збитків у Simmons Bank.
ФранціяГібридПовна зайнятістьСтарший спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаОбов’язкова Мова: французькаФінансові злочиниОчоліть первинний моніторинг транзакцій і операції з протидії шахрайству в Pennylane під час запуску регульованих платіжних послуг. Створіть команди й процеси для контролю фінансових злочинів під час обслуговування бізнес-клієнтів.
Сполучені ШтатиМіссуріНа місціПовна зайнятістьСередній рівеньСтарший спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаФінансові злочиниВідстежуйте банківські операції та розслідуйте підозри щодо шахрайства для Simmons First National Corporation. Перевіряйте сповіщення, депозити, справи, збитки, відшкодування та нові схеми шахрайства.
Сполучені Штати
ІллінойсГібридПовна зайнятістьСтарший спеціалістПровідний спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаФінансові злочиниПоєднуйте команди комплаєнсу та ІТ у Tiger Analytics, консалтинговій компанії з передової аналітики. Визначайте вимоги AML, правила зіставлення даних і моніторингу, а також сценарії приймального тестування.
Велика БританіяГібридКонтрактСередній рівеньСтарший спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаФінансові злочиниПеревіряйте якість документів клієнтів інвестиційного банку під час онбордингу, виявляйте повторювані помилки та посилюйте контрольні процедури в регіоні EMEA. Взаємодійте з фронт-офісом, комплаєнсом і операційними підрозділами, щоб удосконалювати процедури KYC та навчання.
Велика БританіяГібридПовна зайнятістьСередній рівеньСтарший спеціалістОбов’язкова Мова: англійськаФінансові злочиниКерувати системою Pleo із протидії фінансовим злочинам у Великій Британії та ЄС/ЄЕЗ, зокрема процедурами KYC, AML/CFT і санкційним контролем. Підвищувати ефективність за допомогою ШІ, керувати переходом на нового постачальника скринінгу та забезпечувати готовність до вимог ЄС у сфері протидії відмиванню коштів.
Сполучені Штати
Нью-Йорк
ТехасMUFG шукає віце-президента для керівництва оцінюванням ризиків дотримання вимог у сфері фінансових злочинів у глобальних банківських операціях. Роль охоплює аналіз ризиків, управління, звітність, консультування зацікавлених сторін і взаємодію з регуляторами.
Сполучені ШтатиІллінойс
ВісконсинПідтримуйте програму навчання BMO з протидії відмиванню коштів, розробляючи курси, керуючи даними про персонал, відстежуючи проходження навчання та готуючи звіти для аудиту. Співпрацюйте з керівниками комплаєнсу та внутрішніми навчальними командами для підтримання регуляторної готовності.
Сполучені Штати
Каліфорнія
КолорадоІллінойс
Массачусетс
Мічиган
Нью-Джерсі
Північна КаролінаКеруйте консалтингом у сфері протидії фінансовим злочинам, аналітикою, реалізацією клієнтських проєктів і розвитком команди Crowe. Розвивайте відносини з клієнтами й партнерами, а також нові консалтингові послуги для банків, фінтех-компаній, платіжних провайдерів та інших організацій фінансового сектору.
Велика БританіяКеруйте навчальною програмою Santander UK із протидії фінансовим злочинам у гібридному форматі роботи в Мілтон-Кінсі. Використовуйте дані про навчання, аналіз ризиків і звітність для органів контролю, щоб посилювати комплаєнс-спроможність.
БразиліяГібридСтажуванняПочатковий рівеньВища освіта не потрібнаОбов’язкова Мова: португальськаФінансові злочиниСтажування з ПВК у Credsystem — постачальника фінансових рішень для роздрібного сектору. Підтримка аналізу транзакцій, процедур KYC, KYP, KYS і розслідувань ризиків.
Сполучені Штати
АризонаКерування моніторингом транзакцій у межах BSA/AML, регуляторною звітністю та розвитком аналітиків у кредитній спілці у Фініксі. Контроль дотримання вимог щодо SAR, CTR і DOEP, удосконалення засобів моніторингу та розслідувань.
КанадаСтарший фахівець із питань конфіденційності, який підтримує функцію TD з управління ризиками фінансових злочинів і програми дотримання нормативних вимог. Керує ризиками конфіденційності, засобами контролю, оцінюваннями, впливом законодавства та взаємодією із зацікавленими сторонами.
Citi шукає старшого аналітика із комплаєнсу для оцінювання контролів у кореспондентському банкінгу, процедур KYC і високоризикових операцій у межах програм ПВК. Посада передбачає підготовку оцінювань AML-програм клієнтів та ескалацію комплаєнс-ризиків у гібридному форматі в Куала-Лумпурі.
Сполучені Штати
Коннектикут
ФлоридаІллінойс
КентуккіМічиган
Нью-ГемпширПівнічна Кароліна
Огайо
ТеннессіТехас
ВермонтРозслідування AML-сповіщень, збігів із санкційними списками та ризиків клієнтів для консалтингової практики Crowe у сфері фінансових послуг. Підготовка SAR і підтримка перевірок належної обачності.
