Simmons Bank — орієнтована на місцеві громади банківська та фінансова установа з понад сторічним досвідом обслуговування клієнтів і бізнесу. Серед її послуг — довірче управління, кредитні картки, комерційне кредитування та управління казначейськими операціями. Маючи 200 відділень і близько 2 800 працівників у шести штатах, Simmons Bank допомагає задовольняти особисті та ділові фінансові потреби, приділяючи особливу увагу довірливим відносинам, практичній цінності та безпечному управлінню коштами.
Фахівець I з виявлення шахрайства — Simmons Bank, Літл-Рок
Відстежуйте банківські операції та розслідуйте підозри щодо шахрайства для Simmons First National Corporation. Перевіряйте сповіщення, депозити, справи, збитки, відшкодування та нові схеми шахрайства.
Опис
- Відстежувати рахунки клієнтів і документи та кошти, що надходять до банку, на предмет підозр щодо шахрайства.
- Розслідувати сповіщення й повідомлення про зовнішнє шахрайство, пов’язане з депозитами через банкомати, чеками, кредитами, ACH-переказами, банківськими переказами та операціями у відділеннях.
- Перевіряти призупинені мобільні депозити та за потреби встановлювати обмеження, схвалювати або анулювати їх чи відкривати справи.
- Перевіряти депозити через банкомати, встановлювати відповідні обмеження та за потреби відкривати справи.
- Розглядати справи про шахрайство з депозитами, чеками та ACH-переказами, що стосуються невеликих і помірних сукупних сум.
- Підтримувати працівників банку й відповідати на запитання щодо шахрайської діяльності.
- Допомагати готувати щомісячні звіти.
- Відстежувати шахрайство та щомісяця звітувати про збитки й відшкодування.
- Щодня допомагати контролювати системи виявлення шахрайства банку.
- Аналізувати дані, щоб виявляти тенденції шахрайства та розробляти схеми шахрайства разом із колегами.
- Аналізувати великі обсяги даних про транзакції, щоб виявляти потенційне або фактичне шахрайство.
- Допомагати керувати вхідним потоком даних і розподіляти завдання між колегами.
- Стежити за тим, щоб документи й діяльність підрозділу відповідали застосовним законам, нормативним актам, політикам і процедурам.
- Проходити обов’язкове навчання з дотримання вимог.
- Виконувати інші доручені обов’язки та завдання.
Вимоги
- Уміти читати й розуміти прості інструкції, коротке листування та службові записки.
- Уміти читати й тлумачити посібники з процедур, загальне ділове листування, журнали та державні нормативні акти.
- Уміти читати, аналізувати й тлумачити фінансові звіти та юридичні документи.
- Уміти писати ділові листи, звичайні звіти та процедури.
- Уміти письмово відповідати на скарги клієнтів і звернення регуляторних органів або представників ділової спільноти.
- Мати чотирирічний ступінь BS або BA, здобутий в акредитованому університеті чи коледжі.
- Мати 2–4 роки досвіду роботи на аналогічній посаді; це буде перевагою.
- Уміти користуватися Microsoft Word, Excel, PowerPoint та Outlook.
- Мати розвинені навички управління часом, комунікації та організації роботи.