Simmons Bank adalah lembaga perbankan dan layanan keuangan yang berfokus pada komunitas, dengan pengalaman lebih dari satu abad dalam melayani nasabah dan pelaku usaha. Layanannya mencakup jasa perwalian, kartu kredit, pembiayaan komersial, dan pengelolaan perbendaharaan. Dengan 200 lokasi dan sekitar 2.800 karyawan di enam negara bagian, Simmons Bank memenuhi kebutuhan keuangan pribadi dan bisnis dengan mengutamakan hubungan yang tepercaya, nilai yang praktis, dan pengelolaan uang yang aman.
Spesialis Deteksi Penipuan I - Simmons Bank, Little Rock
Memantau transaksi bank dan menyelidiki dugaan penipuan untuk Simmons First National Corporation. Meninjau peringatan, setoran, kasus, kerugian, pemulihan, dan pola penipuan yang berkembang.
Deskripsi
- Memantau rekening nasabah dan barang yang diterima bank untuk mendeteksi dugaan penipuan.
- Menyelidiki peringatan dan laporan penipuan eksternal yang melibatkan setoran ATM, cek, pinjaman, ACH, transfer kawat, dan transaksi cabang.
- Meninjau setoran seluler yang ditangguhkan serta melakukan penahanan, menyetujui, membatalkan, atau membuka kasus sesuai kebutuhan.
- Meninjau setoran ATM, melakukan penahanan yang sesuai, dan membuka kasus sesuai kebutuhan.
- Menangani kasus penipuan setoran, cek, dan ACH dengan jumlah gabungan rendah hingga sedang.
- Mendukung personel bank dan menjawab pertanyaan tentang aktivitas penipuan.
- Membantu menyiapkan laporan bulanan.
- Melacak penipuan serta melaporkan kerugian dan pemulihan bulanan.
- Membantu memantau sistem deteksi penipuan bank setiap hari.
- Menganalisis data untuk mengidentifikasi tren penipuan dan mengembangkan skema penipuan bersama anggota tim.
- Menganalisis transaksi dalam volume besar untuk mendeteksi potensi atau kejadian penipuan.
- Membantu mengelola aliran data masuk dan membagikan pekerjaan kepada anggota tim.
- Memastikan dokumen dan kegiatan departemen mematuhi hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku.
- Menyelesaikan pelatihan kepatuhan yang diwajibkan.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan.
Persyaratan
- Membaca dan memahami instruksi sederhana, surat-menyurat singkat, dan memo.
- Membaca serta menafsirkan panduan prosedur, korespondensi bisnis umum, jurnal, dan peraturan pemerintah.
- Membaca, menganalisis, dan menafsirkan laporan keuangan serta dokumen hukum.
- Menulis korespondensi bisnis, laporan rutin, dan prosedur.
- Menanggapi secara tertulis keluhan nasabah serta komunikasi dari badan regulator atau anggota komunitas bisnis.
- Memiliki gelar BS atau BA empat tahun dari universitas atau perguruan tinggi terakreditasi.
- Memiliki pengalaman 2–4 tahun dalam posisi setara; diutamakan.
- Menggunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook.
- Memiliki keterampilan manajemen waktu, komunikasi, dan organisasi yang kuat.