Simmons Bank یک مؤسسه بانکی و خدمات مالیِ جامعه‌محور است که بیش از یک قرن تجربه در ارائه خدمات به مشتریان و کسب‌وکارها دارد. خدمات آن شامل خدمات امانی، کارت‌های اعتباری، وام‌دهی تجاری و مدیریت خزانه‌داری است. Simmons Bank با ۲۰۰ شعبه و حدود ۲٬۸۰۰ همکار در شش ایالت، از نیازهای مالی شخصی و کسب‌وکاری پشتیبانی می‌کند و بر روابط قابل‌اعتماد، ارزش عملی و مدیریت ایمن پول تأکید دارد.
متخصص شناسایی تقلب I - بانک سیمونز، لیتل راک
تراکنش‌های بانکی شرکت سیمونز فرست نشنال را پایش کنید و درباره تقلب‌های مشکوک تحقیق کنید. هشدارها، سپرده‌ها، پرونده‌ها، زیان‌ها، بازیافت وجوه و الگوهای نوظهور تقلب را بررسی کنید.
توضیحات
- حساب‌های مشتریان و اقلام دریافتی بانک را برای شناسایی تقلب‌های مشکوک پایش کنید.
- هشدارها و گزارش‌های مربوط به تقلب خارجی در سپرده‌های خودپرداز، چک‌ها، وام‌ها، ACH، حواله‌های بانکی و تراکنش‌های شعبه را بررسی کنید.
- سپرده‌های موبایلی متوقف‌شده را بررسی کنید و در صورت نیاز وجه را مسدود کنید، تأیید یا باطل کنید، یا پرونده تشکیل دهید.
- سپرده‌های خودپرداز را بررسی کنید، وجه مناسب را مسدود کنید و در صورت نیاز پرونده تشکیل دهید.
- پرونده‌های تقلب مربوط به سپرده، چک و ACH را که مبالغ کل آن‌ها کم تا متوسط است، رسیدگی کنید.
- از کارکنان بانک پشتیبانی کنید و به پرسش‌های مربوط به فعالیت‌های متقلبانه پاسخ دهید.
- در تهیه گزارش‌های ماهانه کمک کنید.
- موارد تقلب را پیگیری کنید و زیان‌ها و بازیافت وجوه ماهانه را گزارش دهید.
- در پایش روزانه سامانه‌های شناسایی تقلب بانک کمک کنید.
- برای شناسایی روندهای تقلب، داده‌ها را تحلیل کنید و همراه اعضای تیم روش‌های تقلب را تدوین کنید.
- حجم زیادی از داده‌های تراکنش را برای شناسایی تقلب‌های احتمالی یا واقعی تحلیل کنید.
- در مدیریت جریان داده‌های ورودی و واگذاری کار به اعضای تیم کمک کنید.
- اطمینان حاصل کنید که اسناد و فعالیت‌های بخش با قوانین، مقررات، سیاست‌ها و رویه‌های مربوطه مطابقت دارند.
- آموزش الزامی انطباق را تکمیل کنید.
- سایر وظایف و مسئولیت‌های محول‌شده را انجام دهید.
شرایط لازم
- توانایی خواندن و درک دستورالعمل‌های ساده، مکاتبات کوتاه و یادداشت‌ها.
- توانایی خواندن و تفسیر دستورالعمل‌های رویه‌ای، مکاتبات عمومی تجاری، نشریات و مقررات دولتی.
- توانایی خواندن، تحلیل و تفسیر گزارش‌های مالی و اسناد حقوقی.
- توانایی نوشتن مکاتبات تجاری، گزارش‌های معمول و رویه‌ها.
- توانایی پاسخ‌گویی کتبی به شکایت‌های مشتریان و مکاتبات نهادهای ناظر یا اعضای جامعه کسب‌وکار.
- داشتن مدرک چهارساله BS یا BA از دانشگاه یا کالج معتبر.
- داشتن ۲ تا ۴ سال سابقه در سمتی معادل، ترجیح داده می‌شود.
- توانایی استفاده از Microsoft Word، Excel، PowerPoint و Outlook.
- نشان دادن مهارت‌های قوی در مدیریت زمان، ارتباطات و سازمان‌دهی.