Simmons Bank, müşterilere ve işletmelere hizmet veren, toplum odaklı bir bankacılık ve finansal hizmetler kuruluşudur ve yüz yılı aşkın deneyime sahiptir. Hizmetleri arasında emanet hizmetleri, kredi kartları, ticari kredilendirme ve hazine yönetimi bulunur. Altı eyaletteki 200 şubesi ve yaklaşık 2.800 çalışanıyla Simmons Bank, güvene dayalı ilişkileri, pratik değeri ve güvenli para yönetimini ön planda tutarak bireysel ve ticari finansal ihtiyaçları destekler.
Dolandırıcılık Tespit Uzmanı I - Simmons Bank, Little Rock
Simmons First National Corporation için banka işlemlerini izleyin ve şüpheli dolandırıcılıkları araştırın. Uyarıları, mevduatları, vakaları, kayıpları, geri kazanımları ve ortaya çıkan dolandırıcılık eğilimlerini inceleyin.
Açıklama
- Müşteri hesaplarını ve bankaya ulaşan işlemleri şüpheli dolandırıcılık açısından izleyin.
- ATM para yatırma işlemleri, çekler, krediler, ACH, banka havaleleri ve şube işlemleriyle ilgili harici dolandırıcılık uyarılarını ve bildirimlerini araştırın.
- Bekletilen mobil para yatırma işlemlerini inceleyin; gerektiğinde bloke koyun, onaylayın, iptal edin veya vaka açın.
- ATM para yatırma işlemlerini inceleyin, uygun blokeleri koyun ve gerektiğinde vaka açın.
- Toplam tutarı düşük ila orta düzeyde olan para yatırma, çek ve ACH dolandırıcılığı vakalarını ele alın.
- Banka çalışanlarına destek verin ve dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili soruları yanıtlayın.
- Aylık raporların hazırlanmasına yardımcı olun.
- Dolandırıcılıkları takip edin ve aylık kayıp ve geri kazanım tutarlarını raporlayın.
- Bankanın dolandırıcılık tespit sistemlerinin günlük olarak izlenmesine yardımcı olun.
- Dolandırıcılık eğilimlerini belirlemek ve ekip üyeleriyle dolandırıcılık senaryoları geliştirmek için verileri analiz edin.
- Potansiyel veya gerçekleşmiş dolandırıcılıkları tespit etmek için yüksek hacimli işlem verilerini analiz edin.
- Gelen veri akışının yönetilmesine ve işlerin ekip üyelerine atanmasına yardımcı olun.
- Bölüm belgelerinin ve faaliyetlerinin geçerli yasalara, düzenlemelere, politikalara ve prosedürlere uygun olmasını sağlayın.
- Gerekli uyum eğitimlerini tamamlayın.
- Verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirin.
Gereksinimler
- Basit talimatları, kısa yazışmaları ve notları okuyup anlayın.
- Prosedür kılavuzlarını, genel iş yazışmalarını, dergileri ve devlet düzenlemelerini okuyup yorumlayın.
- Mali raporları ve hukuki belgeleri okuyun, analiz edin ve yorumlayın.
- İş yazışmaları, rutin raporlar ve prosedürler yazın.
- Müşteri şikâyetlerine ve düzenleyici kurumlar ya da iş dünyası üyelerinden gelen yazışmalara yazılı yanıt verin.
- Akredite bir üniversite veya yüksekokuldan dört yıllık BS veya BA derecesine sahip olun.
- Eşdeğer bir pozisyonda 2–4 yıl deneyim; tercih sebebidir.
- Microsoft Word, Excel, PowerPoint ve Outlook kullanın.
- Güçlü zaman yönetimi, iletişim ve organizasyon becerileri sergileyin.