Simmons Bank 是一家以社區為重點的銀行及金融服務機構，擁有超過一個世紀的客戶與企業服務經驗。其服務包括信託服務、信用卡、商業貸款及資金管理。Simmons Bank 在六個州設有 200 個據點，擁有約 2,800 名員工，為個人及企業提供金融服務，同時重視建立值得信賴的關係、提供實際價值，以及安全管理資金。
詐欺偵測專員 I—Simmons Bank，Little Rock
監控銀行交易，並調查 Simmons First National Corporation 的疑似詐欺活動。 審查警示、存款、案件、損失、追回款項及新興詐欺模式。
說明
- 監控客戶帳戶及銀行收到的項目，以找出疑似詐欺。
- 調查涉及 ATM 存款、支票、貸款、ACH、銀行電匯及分行交易的外部詐欺警示和通報。
- 審查暫停處理的行動存款，並視需要設定圈存、核准、作廢或立案。
- 審查 ATM 存款，視需要設定適當圈存並立案。
- 處理涉及總金額低至中等的存款、支票及 ACH 詐欺案件。
- 支援銀行人員，並回答有關詐欺活動的問題。
- 協助編製月報。
- 追蹤詐欺情況，並回報每月損失及追回款項。
- 協助每日監控銀行的詐欺偵測系統。
- 分析資料以找出詐欺趨勢，並與團隊成員共同研擬詐欺手法。
- 分析大量交易資料，以偵測潛在或實際詐欺。
- 協助管理流入的資料，並指派工作給團隊成員。
- 確保部門文件及活動遵循適用的法律、法規、政策和程序。
- 完成規定的法遵訓練。
- 執行其他指派的職責與工作。
職位要求
- 能閱讀並理解簡單指示、簡短信函及備忘錄。
- 能閱讀並解讀程序手冊、一般商務信函、期刊及政府法規。
- 能閱讀、分析並解讀財務報告及法律文件。
- 能撰寫商務信函、例行報告及程序文件。
- 能以書面回覆客戶申訴，以及監管機關或商界人士的來函。
- 持有經認可大學或學院頒發的四年制理學士或文學士學位。
- 具備 2 至 4 年同等職位的工作經驗者優先。
- 能使用 Microsoft Word、Excel、PowerPoint 和 Outlook。
- 展現出色的時間管理、溝通及組織能力。