Simmons Bank — ориентированная на местные сообщества банковская и финансовая организация с более чем вековым опытом обслуживания частных клиентов и компаний. В число её услуг входят доверительное управление, кредитные карты, коммерческое кредитование и управление казначейскими операциями. Имея 200 отделений и около 2 800 сотрудников в шести штатах, Simmons Bank помогает решать личные и корпоративные финансовые задачи, уделяя особое внимание надёжным отношениям, практической выгоде и безопасному управлению денежными средствами.
Специалист I по выявлению мошенничества — Simmons Bank, Литл-Рок
Отслеживайте банковские операции и расследуйте подозрения в мошенничестве для Simmons First National Corporation. Проверяйте оповещения, депозиты, дела, убытки, возмещения и новые схемы мошенничества.
Описание
- Отслеживать счета клиентов и поступающие в банк документы и средства на предмет подозрений в мошенничестве.
- Расследовать оповещения и сообщения о внешнем мошенничестве, связанном с внесением средств через банкоматы, чеками, кредитами, ACH-переводами, банковскими переводами и операциями в отделениях.
- Проверять приостановленные мобильные депозиты и при необходимости устанавливать ограничения, одобрять или аннулировать их либо открывать дела.
- Проверять депозиты через банкоматы, устанавливать соответствующие ограничения и при необходимости открывать дела.
- Рассматривать дела о мошенничестве с депозитами, чеками и ACH-переводами, связанные с небольшими и умеренными совокупными суммами.
- Оказывать поддержку сотрудникам банка и отвечать на вопросы о мошеннической деятельности.
- Помогать готовить ежемесячные отчёты.
- Отслеживать случаи мошенничества и ежемесячно сообщать об убытках и возмещениях.
- Ежедневно помогать контролировать системы выявления мошенничества банка.
- Анализировать данные, выявлять тенденции мошенничества и разрабатывать схемы мошенничества вместе с коллегами.
- Анализировать большие объёмы данных об операциях, чтобы выявлять потенциальное или фактическое мошенничество.
- Помогать управлять поступающим потоком данных и распределять задания между коллегами.
- Следить за тем, чтобы документы и деятельность подразделения соответствовали применимым законам, нормативным требованиям, политикам и процедурам.
- Проходить обязательное обучение по вопросам соблюдения требований.
- Выполнять другие порученные обязанности и задачи.
Требования
- Уметь читать и понимать простые инструкции, краткую переписку и служебные записки.
- Уметь читать и толковать руководства по процедурам, общую деловую корреспонденцию, журналы и государственные нормативные акты.
- Уметь читать, анализировать и толковать финансовые отчёты и юридические документы.
- Уметь составлять деловую корреспонденцию, стандартные отчёты и инструкции.
- Уметь письменно отвечать на жалобы клиентов и обращения регулирующих органов или представителей делового сообщества.
- Иметь степень бакалавра BS или BA, полученную в аккредитованном университете или колледже.
- Иметь 2–4 года опыта работы на аналогичной должности; это преимущество.
- Уметь пользоваться Microsoft Word, Excel, PowerPoint и Outlook.
- Обладать развитыми навыками управления временем, коммуникации и организации работы.