A Simmons Bank közösségközpontú banki és pénzügyi szolgáltató intézmény, amely több mint egy évszázados tapasztalattal szolgálja ki ügyfeleit és a vállalkozásokat. Szolgáltatásai közé tartozik a bizalmi vagyonkezelés, a hitelkártyák, a vállalati hitelezés és a treasury-menedzsment. A hat államban működő 200 telephelyével és mintegy 2800 munkatársával a Simmons Bank a magánszemélyek és a vállalkozások pénzügyi igényeit támogatja, miközben a bizalmon alapuló kapcsolatokra, a gyakorlati értékteremtésre és a pénzek biztonságos kezelésére helyezi a hangsúlyt.
Csalásfelderítési szakértő I - Simmons Bank, Little Rock
Kövesse nyomon a banki tranzakciókat, és vizsgálja ki a Simmons First National Corporation számára a csalásgyanús eseteket. Ellenőrizze a riasztásokat, betéteket, ügyeket, veszteségeket, megtérüléseket és az új csalási mintákat.
Leírás
- Kövesse nyomon az ügyfélszámlákat és a bankhoz beérkező tételeket csalás gyanúja miatt.
- Vizsgálja ki a külső csalásokkal kapcsolatos riasztásokat és bejelentéseket, beleértve az ATM-befizetéseket, csekkeket, hiteleket, ACH-tranzakciókat, átutalásokat és fióki tranzakciókat.
- Ellenőrizze a felfüggesztett mobilbefizetéseket, és szükség szerint rendeljen el zárolást, hagyja jóvá vagy érvénytelenítse azokat, illetve nyisson ügyet.
- Ellenőrizze az ATM-befizetéseket, rendeljen el megfelelő zárolást, és szükség szerint nyisson ügyet.
- Kezelje az alacsony vagy közepes összesített értékű befizetési, csekk- és ACH-csalási ügyeket.
- Támogassa a bank munkatársait, és válaszoljon a csalárd tevékenységekkel kapcsolatos kérdésekre.
- Segítsen a havi jelentések elkészítésében.
- Kövesse nyomon a csalásokat, és jelentse a havi veszteségeket és megtérüléseket.
- Segítsen a bank csalásfelderítő rendszereinek napi felügyeletében.
- Elemezze az adatokat a csalási trendek azonosításához, és dolgozzon ki csalási forgatókönyveket a csapattagokkal.
- Elemezzen nagy mennyiségű tranzakciós adatot a lehetséges vagy tényleges csalások felderítéséhez.
- Segítsen a beérkező adatáramlás kezelésében és a feladatok csapattagok közötti kiosztásában.
- Gondoskodjon arról, hogy az osztály dokumentumai és tevékenységei megfeleljenek a vonatkozó törvényeknek, előírásoknak, szabályzatoknak és eljárásoknak.
- Végezze el az előírt megfelelőségi képzéseket.
- Lássa el az egyéb kijelölt feladatokat és felelősségi köröket.
Követelmények
- Olvasson el és értsen meg egyszerű utasításokat, rövid levelezéseket és feljegyzéseket.
- Olvasson el és értelmezzen eljárási kézikönyveket, általános üzleti levelezést, szakmai folyóiratokat és kormányzati előírásokat.
- Olvasson el, elemezzen és értelmezzen pénzügyi jelentéseket és jogi dokumentumokat.
- Írjon üzleti levelezést, rendszeres jelentéseket és eljárásokat.
- Írásban válaszoljon az ügyfélpanaszokra, valamint a szabályozó hatóságoktól vagy az üzleti közösség tagjaitól érkező megkeresésekre.
- Rendelkezzen akkreditált egyetemen vagy főiskolán szerzett négyéves BS- vagy BA-fokozattal.
- 2–4 év tapasztalat hasonló munkakörben; előnyt jelent.
- Használja a Microsoft Word, Excel, PowerPoint és Outlook programokat.
- Rendelkezzen erős időgazdálkodási, kommunikációs és szervezési készségekkel.