Simmons Bank ist ein auf die Gemeinschaft ausgerichtetes Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in der Betreuung von Privatkunden und Unternehmen. Das Angebot umfasst Treuhanddienstleistungen, Kreditkarten, gewerbliche Kredite und Treasury-Management. Mit 200 Standorten und rund 2.800 Mitarbeitenden in sechs Bundesstaaten unterstützt Simmons Bank die finanziellen Bedürfnisse von Privatpersonen und Unternehmen und legt dabei Wert auf vertrauensvolle Beziehungen, praktischen Nutzen und einen sicheren Umgang mit Geld.
Spezialist/in für Betrugserkennung I – Simmons Bank, Little Rock
Überwachen Sie Banktransaktionen und untersuchen Sie Betrugsverdachtsfälle für die Simmons First National Corporation. Prüfen Sie Warnmeldungen, Einzahlungen, Fälle, Verluste, Rückgewinnungen und neue Betrugsmuster.
Beschreibung
- Kundenkonten und bei der Bank eingehende Vorgänge auf mögliche Betrugsfälle überwachen.
- Warnmeldungen und Hinweise auf externen Betrug bei Geldautomateneinzahlungen, Schecks, Krediten, ACH-Transaktionen, Überweisungen und Filialvorgängen untersuchen.
- Zurückgestellte mobile Einzahlungen prüfen und bei Bedarf Sperren veranlassen, freigeben, stornieren oder Fälle eröffnen.
- Geldautomateneinzahlungen prüfen, geeignete Sperren veranlassen und bei Bedarf Fälle eröffnen.
- Betrugsfälle bei Einzahlungen, Schecks und ACH-Transaktionen mit insgesamt niedrigen bis mittleren Beträgen bearbeiten.
- Bankmitarbeitende unterstützen und Fragen zu betrügerischen Aktivitäten beantworten.
- Bei der Erstellung monatlicher Berichte mitwirken.
- Betrugsfälle nachverfolgen sowie monatliche Verluste und Rückgewinnungen melden.
- Die Betrugserkennungssysteme der Bank täglich mitüberwachen.
- Daten analysieren, um Betrugstrends zu erkennen und gemeinsam mit Teammitgliedern Betrugsszenarien zu entwickeln.
- Große Mengen an Transaktionsdaten analysieren, um möglichen oder tatsächlichen Betrug aufzudecken.
- Den Eingang von Daten mitverwalten und Aufgaben Teammitgliedern zuweisen.
- Sicherstellen, dass Dokumente und Tätigkeiten der Abteilung den geltenden Gesetzen, Vorschriften, Richtlinien und Verfahren entsprechen.
- Vorgeschriebene Compliance-Schulungen absolvieren.
- Weitere übertragene Aufgaben und Verantwortlichkeiten übernehmen.
Anforderungen
- Einfache Anweisungen, kurze Korrespondenz und Memos lesen und verstehen.
- Verfahrenshandbücher, allgemeine Geschäftskorrespondenz, Fachzeitschriften und behördliche Vorschriften lesen und auslegen.
- Finanzberichte und Rechtsdokumente lesen, analysieren und auslegen.
- Geschäftskorrespondenz, routinemäßige Berichte und Verfahrensbeschreibungen verfassen.
- Schriftlich auf Kundenbeschwerden sowie Mitteilungen von Aufsichtsbehörden oder Personen aus der Geschäftswelt reagieren.
- Einen vierjährigen BS- oder BA-Abschluss einer akkreditierten Universität oder Hochschule besitzen.
- 2–4 Jahre Erfahrung in einer vergleichbaren Position mitbringen; bevorzugt.
- Microsoft Word, Excel, PowerPoint und Outlook verwenden.
- Ausgeprägte Fähigkeiten in Zeitmanagement, Kommunikation und Organisation mitbringen.