Simmons Bank is een bank- en financiële dienstverlener met een sterke focus op de gemeenschap en meer dan een eeuw ervaring in het bedienen van particuliere klanten en bedrijven. Het aanbod omvat trustdiensten, creditcards, zakelijke leningen en treasury management. Met 200 locaties en ongeveer 2.800 medewerkers in zes staten ondersteunt Simmons Bank de financiële behoeften van particulieren en bedrijven, met nadruk op betrouwbare relaties, praktische waarde en veilig geldbeheer.
Specialist fraudedetectie I – Simmons Bank, Little Rock
Houd banktransacties in de gaten en onderzoek vermoedelijke fraude voor Simmons First National Corporation. Beoordeel meldingen, stortingen, zaken, verliezen, terugvorderingen en nieuwe fraudeontwikkelingen.
Beschrijving
- Controleer klantrekeningen en zaken die de bank ontvangt op vermoedelijke fraude.
- Onderzoek meldingen en rapporten over externe fraude met geldautomaatstortingen, cheques, leningen, ACH-transacties, overboekingen en transacties in filialen.
- Beoordeel aangehouden mobiele stortingen en blokkeer ze, keur ze goed, maak ze ongedaan of open indien nodig een zaak.
- Beoordeel geldautomaatstortingen, leg passende blokkades op en open indien nodig een zaak.
- Behandel fraudezaken rond stortingen, cheques en ACH-transacties met een laag tot gemiddeld totaalbedrag.
- Ondersteun bankmedewerkers en beantwoord vragen over frauduleuze activiteiten.
- Help maandelijkse rapporten opstellen.
- Volg fraudegevallen op en rapporteer maandelijkse verliezen en terugvorderingen.
- Help dagelijks de fraudedetectiesystemen van de bank in de gaten te houden.
- Analyseer gegevens om fraudetrends te herkennen en samen met teamleden fraudeschema’s te ontwikkelen.
- Analyseer grote hoeveelheden transactiegegevens om mogelijke of daadwerkelijke fraude op te sporen.
- Help de binnenkomende gegevensstroom beheren en wijs werk toe aan teamleden.
- Zorg ervoor dat documenten en activiteiten van de afdeling voldoen aan toepasselijke wetten, regelgeving, beleidsregels en procedures.
- Volg de verplichte compliance-trainingen.
- Voer andere toegewezen taken en verantwoordelijkheden uit.
Vereisten
- Lees en begrijp eenvoudige instructies, korte correspondentie en memo’s.
- Lees procedurehandleidingen, algemene zakelijke correspondentie, vakbladen en overheidsvoorschriften en interpreteer deze.
- Lees financiële rapporten en juridische documenten, analyseer deze en interpreteer ze.
- Schrijf zakelijke correspondentie, routinematige rapporten en procedures.
- Reageer schriftelijk op klachten van klanten en berichten van toezichthouders of leden van het bedrijfsleven.
- Heb een vierjarige BS- of BA-graad van een geaccrediteerde universiteit of hogeschool.
- Heb 2–4 jaar ervaring in een vergelijkbare functie; dit is een pré.
- Gebruik Microsoft Word, Excel, PowerPoint en Outlook.
- Beschik over sterke vaardigheden op het gebied van timemanagement, communicatie en organisatie.