Simmons Bank هي مؤسسة مصرفية وخدمات مالية تركز على المجتمع، وتتمتع بخبرة تزيد على قرن في خدمة العملاء والشركات. تشمل خدماتها خدمات الأمانات والائتمان والبطاقات الائتمانية والإقراض التجاري وإدارة الخزانة. ومن خلال 200 فرع ونحو 2,800 موظف في ست ولايات، تدعم Simmons Bank الاحتياجات المالية الشخصية واحتياجات الشركات، مع التركيز على العلاقات الموثوقة والقيمة العملية والإدارة الآمنة للأموال.
أخصائي كشف الاحتيال الأول - بنك سيمونز، ليتل روك
مراقبة المعاملات المصرفية والتحقيق في حالات الاحتيال المشتبه بها لصالح شركة سيمونز فيرست ناشيونال. مراجعة التنبيهات والودائع والحالات والخسائر والمبالغ المستردة وأنماط الاحتيال الناشئة.
الوصف
- راقب حسابات العملاء والمعاملات التي يستلمها البنك لرصد حالات الاحتيال المشتبه بها.
- تحقّق من التنبيهات والبلاغات المتعلقة بالاحتيال الخارجي، بما يشمل إيداعات أجهزة الصراف الآلي والشيكات والقروض ومعاملات ACH والتحويلات البنكية ومعاملات الفروع.
- راجع إيداعات الهاتف المحمول المعلّقة، وفرض الحجوزات أو الموافقة عليها أو إلغاؤها أو فتح الحالات عند الحاجة.
- راجع إيداعات أجهزة الصراف الآلي، وفرض الحجوزات المناسبة وفتح الحالات عند الحاجة.
- تعامل مع حالات الاحتيال المتعلقة بالودائع والشيكات ومعاملات ACH التي تنطوي على مبالغ إجمالية منخفضة إلى متوسطة.
- قدّم الدعم لموظفي البنك وأجب عن الأسئلة المتعلقة بالأنشطة الاحتيالية.
- ساهم في إعداد التقارير الشهرية.
- تابع حالات الاحتيال وأبلغ شهريًا عن الخسائر والمبالغ المستردة.
- ساعد في مراقبة أنظمة كشف الاحتيال في البنك يوميًا.
- حلّل البيانات لتحديد اتجاهات الاحتيال وتطوير أساليب احتيالية بالتعاون مع أعضاء الفريق.
- حلّل كميات كبيرة من بيانات المعاملات لاكتشاف الاحتيال المحتمل أو الفعلي.
- ساعد في إدارة تدفق البيانات الواردة وتوزيع العمل على أعضاء الفريق.
- تأكد من توافق مستندات القسم وأنشطته مع القوانين واللوائح والسياسات والإجراءات المعمول بها.
- أكمل التدريب المطلوب بشأن الامتثال.
- نفّذ المهام والمسؤوليات الأخرى الموكلة إليك.
المتطلبات
- اقرأ التعليمات البسيطة والمراسلات والمذكرات الموجزة وافهمها.
- اقرأ أدلة الإجراءات والمراسلات التجارية العامة والمجلات واللوائح الحكومية وفسّرها.
- اقرأ التقارير المالية والمستندات القانونية وحلّلها وفسّرها.
- اكتب المراسلات التجارية والتقارير والإجراءات الروتينية.
- ردّ كتابيًا على شكاوى العملاء ومراسلات الجهات التنظيمية أو أفراد مجتمع الأعمال.
- احصل على درجة بكالوريوس العلوم أو الآداب لمدة أربع سنوات من جامعة أو كلية معتمدة.
- امتلك خبرة من سنتين إلى أربع سنوات في وظيفة مماثلة؛ ويفضّل ذلك.
- استخدم Microsoft Word وExcel وPowerPoint وOutlook.
- أظهر مهارات قوية في إدارة الوقت والتواصل والتنظيم.