Simmons Bank 是一家以社区为重点的银行及金融服务机构，拥有超过一个世纪的客户和企业服务经验。其服务包括信托服务、信用卡、商业贷款和资金管理。Simmons Bank 在六个州设有 200 个网点，拥有约 2,800 名员工，为个人和企业提供金融服务，同时注重建立值得信赖的关系、提供切实价值以及安全管理资金。
欺诈检测专员 I—Simmons Bank，Little Rock
监控银行交易并调查 Simmons First National Corporation 的疑似欺诈活动。 审查警报、存款、案件、损失、追回款项及新兴欺诈模式。
描述
- 监控客户账户及银行收到的项目，识别疑似欺诈。
- 调查涉及 ATM 存款、支票、贷款、ACH、银行电汇及分行交易的外部欺诈警报和报告。
- 审查暂停处理的移动存款，并视需要设置冻结、批准、作废或立案。
- 审查 ATM 存款，视需要设置适当冻结并立案。
- 处理涉及总金额较低至中等的存款、支票和 ACH 欺诈案件。
- 为银行员工提供支持，并解答有关欺诈活动的问题。
- 协助编制月度报告。
- 跟踪欺诈情况，并报告每月损失及追回款项。
- 协助每日监控银行的欺诈检测系统。
- 分析数据以识别欺诈趋势，并与团队成员共同制定欺诈方案。
- 分析大量交易数据，以发现潜在或实际欺诈。
- 协助管理流入的数据，并为团队成员分配工作。
- 确保部门文件和活动遵守适用的法律、法规、政策及程序。
- 完成规定的合规培训。
- 履行其他指派的职责和工作。
任职要求
- 能够阅读并理解简单指示、简短信函和备忘录。
- 能够阅读和解读程序手册、一般商务信函、期刊及政府法规。
- 能够阅读、分析和解读财务报告及法律文件。
- 能够撰写商务信函、常规报告和程序文件。
- 能够以书面形式回复客户投诉，以及监管机构或商业界人士的来信。
- 持有经认可大学或学院颁发的四年制理学士或文学士学位。
- 具有 2 至 4 年同等职位的工作经验；优先考虑。
- 能够使用 Microsoft Word、Excel、PowerPoint 和 Outlook。
- 具备出色的时间管理、沟通和组织能力。