Simmons Bankは、地域社会を重視する銀行・金融サービス機関であり、100年以上にわたり個人や企業を支援してきました。信託サービス、クレジットカード、商業融資、トレジャリー・マネジメントなどを提供しています。6州に200拠点を展開し、約2,800人の従業員を擁するSimmons Bankは、個人と企業の金融ニーズに応えながら、信頼関係の構築、実用的な価値、安全な資金管理を重視しています。
不正検知スペシャリスト I—Simmons Bank、リトルロック
銀行取引を監視し、Simmons First National Corporation における不正の疑いを調査します。 アラート、預金、案件、損失、回収額、新たな不正の傾向を確認します。
仕事内容
- 顧客口座と銀行が受領した取引項目を監視し、不正の疑いを確認します。
- ATM預金、小切手、ローン、ACH、電信送金、支店取引に関する外部不正のアラートや報告を調査します。
- 保留中のモバイル預金を確認し、必要に応じて保留措置、承認、取消、または案件登録を行います。
- ATM預金を確認し、必要に応じて適切な保留措置を講じ、案件を登録します。
- 合計金額が低額から中程度の預金、小切手、ACHに関する不正案件を処理します。
- 銀行職員を支援し、不正行為に関する質問に回答します。
- 月次報告書の作成を支援します。
- 不正を追跡し、月次の損失と回収額を報告します。
- 銀行の不正検知システムの日々の監視を支援します。
- データを分析して不正の傾向を特定し、チームメンバーと不正手口を策定します。
- 大量の取引データを分析し、潜在的または実際の不正を検知します。
- 流入データの管理を支援し、チームメンバーに業務を割り当てます。
- 部門の文書と業務が、適用される法律、規制、方針、手順に従うよう徹底します。
- 必須のコンプライアンス研修を修了します。
- その他、割り当てられた職務と責任を遂行します。
応募要件
- 簡単な指示、短い書簡、メモを読んで理解できること。
- 手順書、一般的なビジネス文書、専門誌、政府規制を読んで解釈できること。
- 財務報告書や法的文書を読み、分析し、解釈できること。
- ビジネス文書、定型報告書、手順書を作成できること。
- 顧客からの苦情や、規制当局またはビジネス関係者からの連絡に書面で回答できること。
- 認定を受けた大学またはカレッジで4年制の学士号（BSまたはBA）を取得していること。
- 同等職種で2～4年の経験があることが望ましい。
- Microsoft Word、Excel、PowerPoint、Outlookを使用できること。
- 優れた時間管理能力、コミュニケーション能力、組織力を備えていること。
