Simmons Bank는 지역사회를 중시하는 은행 및 금융 서비스 기관으로, 100년이 넘는 기간 동안 개인 고객과 기업을 지원해 왔습니다. 신탁 서비스, 신용카드, 상업 대출, 자금 관리 등의 서비스를 제공합니다. 6개 주에 200개 지점을 운영하고 약 2,800명의 직원을 두고 있는 Simmons Bank는 개인과 기업의 금융 수요를 지원하는 동시에 신뢰할 수 있는 관계, 실질적인 가치, 안전한 자금 관리를 중시합니다.
사기 탐지 전문가 I—Simmons Bank, 리틀록
은행 거래를 모니터링하고 Simmons First National Corporation의 사기 의심 사례를 조사합니다. 경보, 예금, 사건, 손실, 회수액 및 새로운 사기 패턴을 검토합니다.
설명
- 고객 계좌와 은행이 접수한 항목을 모니터링하여 사기 의심 징후를 확인합니다.
- ATM 예금, 수표, 대출, ACH, 전신 송금 및 지점 거래와 관련된 외부 사기 경보와 신고를 조사합니다.
- 보류 중인 모바일 예금을 검토하고 필요에 따라 지급 보류, 승인, 무효 처리 또는 사건 등록을 합니다.
- ATM 예금을 검토하고 필요에 따라 적절히 지급을 보류하고 사건을 등록합니다.
- 총액이 낮거나 중간 수준인 예금, 수표 및 ACH 사기 사건을 처리합니다.
- 은행 직원을 지원하고 사기 활동 관련 질문에 답변합니다.
- 월간 보고서 작성을 지원합니다.
- 사기를 추적하고 월간 손실 및 회수액을 보고합니다.
- 은행의 사기 탐지 시스템을 매일 모니터링하는 업무를 지원합니다.
- 데이터를 분석해 사기 추세를 파악하고 팀원들과 사기 수법을 개발합니다.
- 대량의 거래 데이터를 분석해 잠재적 사기 또는 실제 사기를 탐지합니다.
- 유입 데이터 관리를 지원하고 팀원들에게 업무를 배정합니다.
- 부서 문서와 활동이 관련 법률, 규정, 정책 및 절차를 준수하도록 합니다.
- 필수 규정 준수 교육을 이수합니다.
- 그 밖에 배정된 직무와 책임을 수행합니다.
지원 자격
- 간단한 지침, 짧은 서신 및 메모를 읽고 이해할 수 있어야 합니다.
- 절차 매뉴얼, 일반 업무 서신, 정기간행물 및 정부 규정을 읽고 해석할 수 있어야 합니다.
- 재무 보고서와 법률 문서를 읽고 분석하고 해석할 수 있어야 합니다.
- 업무 서신, 정기 보고서 및 절차 문서를 작성할 수 있어야 합니다.
- 고객 불만 및 규제 기관이나 업계 관계자의 연락에 서면으로 응답할 수 있어야 합니다.
- 공인된 대학교 또는 대학에서 4년제 BS 또는 BA 학위를 취득해야 합니다.
- 동등한 직무에서 2~4년의 경력이 있으면 우대합니다.
- Microsoft Word, Excel, PowerPoint 및 Outlook을 사용할 수 있어야 합니다.
- 뛰어난 시간 관리, 의사소통 및 조직 능력을 갖춰야 합니다.