Simmons Bank je bankovní a finanční instituce zaměřená na místní komunity s více než stoletou zkušeností se službami pro klienty a firmy. Její nabídka zahrnuje svěřenské služby, kreditní karty, komerční úvěry a správu treasury. Se 200 pobočkami a přibližně 2 800 zaměstnanci v šesti státech podporuje Simmons Bank osobní i firemní finanční potřeby a klade důraz na důvěryhodné vztahy, praktickou hodnotu a bezpečnou správu peněz.
Specialista I na odhalování podvodů — Simmons Bank, Little Rock
Sledujte bankovní transakce a vyšetřujte podezření na podvody pro Simmons First National Corporation. Prověřujte upozornění, vklady, případy, ztráty, náhrady a nové podvodné vzorce.
Popis
- Sledovat zákaznické účty a položky přijaté bankou a vyhledávat podezření na podvody.
- Vyšetřovat upozornění a hlášení o externích podvodech spojených s vklady přes bankomaty, šeky, půjčkami, převody ACH, bankovními převody a transakcemi na pobočkách.
- Prověřovat pozastavené mobilní vklady a podle potřeby na ně uvalit blokaci, schválit je či zrušit nebo otevřít případ.
- Prověřovat vklady přes bankomaty, uvalit příslušné blokace a podle potřeby otevírat případy.
- Řešit případy podvodů s vklady, šeky a převody ACH zahrnující nízké až střední souhrnné částky.
- Podporovat pracovníky banky a odpovídat na dotazy týkající se podvodné činnosti.
- Pomáhat s přípravou měsíčních zpráv.
- Sledovat podvody a měsíčně vykazovat ztráty a získané náhrady.
- Každý den pomáhat monitorovat bankovní systémy pro odhalování podvodů.
- Analyzovat data, identifikovat trendy podvodů a s členy týmu vytvářet podvodná schémata.
- Analyzovat velké objemy transakčních dat a odhalovat potenciální či skutečné podvody.
- Pomáhat řídit příchozí tok dat a přidělovat práci členům týmu.
- Zajišťovat, aby dokumenty a činnost oddělení byly v souladu s příslušnými zákony, předpisy, zásadami a postupy.
- Absolvovat povinná školení o dodržování předpisů.
- Plnit další přidělené povinnosti a úkoly.
Požadavky
- Číst a rozumět jednoduchým pokynům, stručné korespondenci a memorandům.
- Číst a vykládat příručky postupů, obecnou obchodní korespondenci, odborné časopisy a vládní předpisy.
- Číst, analyzovat a vykládat finanční zprávy a právní dokumenty.
- Psát obchodní korespondenci, běžné zprávy a postupy.
- Písemně odpovídat na stížnosti zákazníků a sdělení od regulačních orgánů nebo členů podnikatelské komunity.
- Mít čtyřleté bakalářské vzdělání BS nebo BA z akreditované univerzity či vysoké školy.
- Mít 2–4 roky praxe na obdobné pozici; výhodou.
- Umět pracovat s aplikacemi Microsoft Word, Excel, PowerPoint a Outlook.
- Prokazovat dobré dovednosti v řízení času, komunikaci a organizaci práce.