Simmons Bank è un istituto bancario e di servizi finanziari orientato alla comunità, con oltre un secolo di esperienza al servizio di clienti e aziende. La sua offerta comprende servizi fiduciari, carte di credito, finanziamenti commerciali e gestione della tesoreria. Con 200 sedi e circa 2.800 dipendenti in sei Stati, Simmons Bank supporta le esigenze finanziarie personali e aziendali, ponendo l’accento sulle relazioni di fiducia, sul valore concreto e sulla gestione sicura del denaro.
Specialista I nel rilevamento delle frodi - Simmons Bank, Little Rock
Monitora le transazioni bancarie e indaga sui sospetti di frode per Simmons First National Corporation. Esamina segnalazioni, depositi, casi, perdite, recuperi e nuove tendenze delle frodi.
Descrizione
- Monitora i conti dei clienti e gli strumenti ricevuti dalla banca per individuare possibili frodi.
- Indaga su avvisi e segnalazioni di frodi esterne riguardanti depositi presso gli ATM, assegni, prestiti, operazioni ACH, bonifici e transazioni in filiale.
- Esamina i depositi mobili sospesi e, se necessario, applica blocchi, li approva o annulla, oppure apre casi.
- Esamina i depositi presso gli ATM, applica i blocchi appropriati e apre casi quando necessario.
- Gestisce casi di frode relativi a depositi, assegni e operazioni ACH con importi complessivi da bassi a moderati.
- Fornisce supporto al personale della banca e risponde a domande sulle attività fraudolente.
- Aiuta a preparare i rapporti mensili.
- Tiene traccia delle frodi e riferisce mensilmente perdite e recuperi.
- Aiuta a monitorare ogni giorno i sistemi di rilevamento delle frodi della banca.
- Analizza i dati per individuare tendenze di frode e sviluppa schemi fraudolenti insieme ai membri del team.
- Analizza grandi volumi di dati sulle transazioni per rilevare frodi potenziali o effettive.
- Aiuta a gestire il flusso dei dati in entrata e ad assegnare il lavoro ai membri del team.
- Assicura che i documenti e le attività del reparto rispettino le leggi, i regolamenti, le politiche e le procedure applicabili.
- Completa la formazione obbligatoria sulla conformità.
- Svolge altri compiti e assume altre responsabilità assegnati.
Requisiti
- Leggere e comprendere istruzioni semplici, brevi corrispondenze e promemoria.
- Leggere e interpretare manuali di procedura, corrispondenza commerciale generale, riviste specializzate e regolamenti governativi.
- Leggere, analizzare e interpretare rapporti finanziari e documenti legali.
- Redigere corrispondenza commerciale, rapporti di routine e procedure.
- Rispondere per iscritto ai reclami dei clienti e alle comunicazioni degli enti regolatori o dei membri della comunità imprenditoriale.
- Avere una laurea quadriennale BS o BA conseguita presso un’università o un college accreditato.
- Avere da 2 a 4 anni di esperienza in una posizione equivalente; preferibile.
- Usare Microsoft Word, Excel, PowerPoint e Outlook.
- Dimostrare spiccate capacità di gestione del tempo, comunicazione e organizzazione.