Simmons Bank to instytucja bankowa i finansowa skoncentrowana na lokalnych społecznościach, mająca ponad sto lat doświadczenia w obsłudze klientów indywidualnych i firm. Jej oferta obejmuje usługi powiernicze, karty kredytowe, finansowanie komercyjne oraz zarządzanie środkami skarbowymi. Dzięki 200 placówkom i około 2800 pracownikom w sześciu stanach Simmons Bank wspiera potrzeby finansowe osób prywatnych i przedsiębiorstw, kładąc nacisk na zaufane relacje, praktyczne korzyści i bezpieczne zarządzanie pieniędzmi.
Specjalista ds. wykrywania nadużyć I — Simmons Bank, Little Rock
Monitoruj transakcje bankowe i badaj podejrzenia nadużyć na rzecz Simmons First National Corporation. Weryfikuj alerty, depozyty, sprawy, straty, odzyskane środki i nowe schematy nadużyć.
Opis
- Monitorować rachunki klientów oraz dokumenty i środki otrzymywane przez bank pod kątem podejrzeń nadużyć.
- Badać alerty i zgłoszenia dotyczące nadużyć zewnętrznych związanych z wpłatami w bankomatach, czekami, pożyczkami, przelewami ACH, przelewami bankowymi i transakcjami w oddziałach.
- Weryfikować wstrzymane wpłaty mobilne i w razie potrzeby nakładać blokady, zatwierdzać je lub unieważniać albo otwierać sprawy.
- Weryfikować wpłaty w bankomatach, nakładać odpowiednie blokady i w razie potrzeby otwierać sprawy.
- Prowadzić sprawy dotyczące nadużyć związanych z wpłatami, czekami i przelewami ACH, obejmujące niskie lub umiarkowane łączne kwoty.
- Wspierać pracowników banku i odpowiadać na pytania dotyczące działalności przestępczej.
- Pomagać w przygotowywaniu raportów miesięcznych.
- Śledzić nadużycia oraz co miesiąc raportować straty i odzyskane środki.
- Codziennie pomagać monitorować bankowe systemy wykrywania nadużyć.
- Analizować dane, aby rozpoznawać trendy nadużyć i opracowywać schematy działania wspólnie z zespołem.
- Analizować duże ilości danych transakcyjnych, aby wykrywać potencjalne lub faktyczne nadużycia.
- Pomagać zarządzać napływem danych i przydzielać zadania członkom zespołu.
- Dbać o zgodność dokumentów i działań działu z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, politykami i procedurami.
- Ukończyć wymagane szkolenia dotyczące zgodności z przepisami.
- Wykonywać inne przydzielone obowiązki i zadania.
Wymagania
- Czytać i rozumieć proste instrukcje, krótką korespondencję i notatki służbowe.
- Czytać i interpretować instrukcje proceduralne, ogólną korespondencję biznesową, czasopisma i przepisy rządowe.
- Czytać, analizować i interpretować raporty finansowe oraz dokumenty prawne.
- Redagować korespondencję biznesową, rutynowe raporty i procedury.
- Pisemnie odpowiadać na skargi klientów oraz korespondencję od organów regulacyjnych lub przedstawicieli środowiska biznesowego.
- Posiadać czteroletni tytuł BS lub BA uzyskany na akredytowanym uniwersytecie lub w akredytowanej uczelni.
- Posiadać 2–4 lata doświadczenia na równorzędnym stanowisku; mile widziane.
- Posługiwać się programami Microsoft Word, Excel, PowerPoint i Outlook.
- Wykazywać się dobrymi umiejętnościami zarządzania czasem, komunikacji i organizacji pracy.