Simmons Bank е ориентирана към общността банкова и финансова институция с над век опит в обслужването на клиенти и предприятия. Предлаганите услуги включват доверително управление, кредитни карти, търговско кредитиране и управление на съкровищницата. Със 200 локации и приблизително 2800 служители в шест щата Simmons Bank подпомага личните и бизнес финансовите потребности, като поставя акцент върху отношенията, основани на доверие, практическата стойност и сигурното управление на парите.
Специалист I по разкриване на измами – Simmons Bank, Литъл Рок
Наблюдавайте банкови транзакции и разследвайте съмнения за измама за Simmons First National Corporation. Преглеждайте сигнали, депозити, случаи, загуби, възстановени средства и нововъзникващи модели на измами.
Описание
- Наблюдавайте клиентските сметки и постъпилите в банката позиции за признаци на предполагаема измама.
- Разследвайте сигнали и доклади за външни измами, свързани с депозити на банкомати, чекове, заеми, ACH, банкови преводи и транзакции в клонове.
- Преглеждайте задържани мобилни депозити и при необходимост ги блокирайте, одобрявайте, анулирайте или откривайте случай.
- Преглеждайте депозитите на банкомати, налагайте подходящи блокировки и при необходимост откривайте случай.
- Обработвайте случаи на измами с депозити, чекове и ACH при ниски до умерени общи суми.
- Подпомагайте банковия персонал и отговаряйте на въпроси за измамна дейност.
- Помагайте при изготвянето на месечни отчети.
- Проследявайте измамите и ежемесечно докладвайте загубите и възстановените средства.
- Ежедневно помагайте за наблюдението на системите на банката за откриване на измами.
- Анализирайте данни, за да идентифицирате тенденции при измамите и да разработвате схеми за измами заедно с членовете на екипа.
- Анализирайте големи обеми данни за транзакции, за да откривате потенциални или действителни измами.
- Помагайте за управлението на входящия поток от данни и разпределянето на работата между членовете на екипа.
- Гарантирайте, че документите и дейностите на отдела са в съответствие с приложимите закони, разпоредби, политики и процедури.
- Преминавайте задължителното обучение по съответствие.
- Изпълнявайте други възложени задачи и отговорности.
Изисквания
- Четете и разбирайте прости инструкции, кратка кореспонденция и служебни бележки.
- Четете и тълкувайте наръчници с процедури, обща бизнес кореспонденция, специализирани издания и правителствени разпоредби.
- Четете, анализирайте и тълкувайте финансови отчети и правни документи.
- Пишете бизнес кореспонденция, рутинни отчети и процедури.
- Отговаряйте писмено на жалби на клиенти и на съобщения от регулаторни органи или членове на бизнес общността.
- Притежавайте четиригодишна бакалавърска степен BS или BA от акредитиран университет или колеж.
- Имайте 2–4 години опит на еквивалентна позиция; предимство.
- Работете с Microsoft Word, Excel, PowerPoint и Outlook.
- Демонстрирайте отлични умения за управление на времето, комуникация и организация.