Съединени щатиРъководи партньорствата на Western Union с правоприлагащите органи, обмена на разузнавателна информация и обработката на призовки, като същевременно укрепва контрола срещу финансови престъпления. Хибридната позиция е базирана в Атланта.
Съединени щати
МисуриНа мястоПълен работен денСредно нивоСтаршиЗадължителен Език: английскиФинансови престъпленияНаблюдавайте банкови транзакции и разследвайте сигнали за измами, свързани с депозити, чекове, ACH, банкови преводи и дейността на клонове. Подпомагайте спазването на нормативните изисквания, анализа на тенденциите при измами, отчетността и възстановяването на загуби в Simmons Bank.
ФранцияХибридноПълен работен денСтаршиЗадължителен Език: английскиЗадължителен Език: френскиФинансови престъпленияРъководете първоначалния мониторинг на трансакциите и операциите срещу измами в Pennylane при стартирането на регулирани платежни услуги. Изградете екипите и процесите, които подпомагат контрола на финансовите престъпления за бизнес клиенти.
Съединени щатиМисуриНа мястоПълен работен денСредно нивоСтаршиЗадължителен Език: английскиФинансови престъпленияНаблюдавайте банкови транзакции и разследвайте съмнения за измама за Simmons First National Corporation. Преглеждайте сигнали, депозити, случаи, загуби, възстановени средства и нововъзникващи модели на измами.
Съединени щати
ИлинойсХибридноПълен работен денСтаршиВодещ специалистЗадължителен Език: английскиФинансови престъпленияСвързвайте екипите по съответствие в областта на финансовите престъпления и ИТ в Tiger Analytics, консултантска фирма за усъвършенствани анализи. Определяйте AML изисквания, съпоставяния на данни, правила за наблюдение и сценарии за потребителско приемателно тестване.
Обединеното кралствоХибридноДоговорСредно нивоСтаршиЗадължителен Език: английскиФинансови престъпленияПреглеждайте досиетата на клиенти на инвестиционното банкиране при присъединяването им, разследвайте повтарящи се грешки и укрепвайте контрола за EMEA. Работете със заинтересованите страни от front office, съответствието и операциите за подобряване на KYC процедурите и обученията.
Обединеното кралствоХибридноПълен работен денСредно нивоСтаршиЗадължителен Език: английскиФинансови престъпленияРъководете рамката на Pleo за финансови престъпления в Обединеното кралство и ЕС/ЕИП, включително контролите за KYC, AML/CFT и санкции. Повишавайте ефективността с помощта на изкуствен интелект, ръководете миграцията към доставчик на скрининг и подгответе организацията за изискванията на ЕС в областта на борбата с изпирането на пари.
Съединени щати
Ню Йорк
ТексасMUFG търси вицепрезидент, който да ръководи оценките на риска от спазването на изискванията за финансови престъпления в цялото предприятие за глобалните банкови операции. Ролята обхваща анализ на риска, управление, отчетност, консултиране на заинтересованите страни и взаимодействие с регулаторните органи.
Съединени щатиИлинойс
УисконсинПодпомагане на програмата на BMO за обучение по противодействие на изпирането на пари чрез разработване на курсове, управление на кадрови данни, проследяване на завършването и отчетност за одити. Партньорство с ръководители по съответствието и вътрешни екипи за обучение за поддържане на регулаторната готовност.
Съединени щати
Калифорния
КолорадоИлинойс
Масачузетс
Мичиган
Ню Джърси
Северна КаролинаВ Crowe ще ръководите консултантски услуги за съответствие с изискванията за противодействие на финансови престъпления, анализи, изпълнение за клиенти и развитие на екипа за банки, FinTech компании, доставчици на платежни услуги и други организации за финансови услуги. Ще развивате отношения с клиенти, партньорства и нови консултантски предложения.
Обединеното кралствоРъководете програмата за обучение на Santander UK по финансови престъпления на хибридна позиция в Милтън Кийнс. Използвайте данни от обученията, анализ на риска и управленско отчитане, за да укрепите капацитета за съответствие.
БразилияХибридноСтажНачално нивоНе се изисква дипломаЗадължителен Език: португалскиФинансови престъпленияСтаж в областта на предотвратяването на изпирането на пари в Credsystem, доставчик на финансови решения за сектора на търговията на дребно. Подпомагане на анализа на транзакции, KYC, KYP, KYS и разследванията на рискове.
Съединени щати
АризонаРъководете мониторинга на транзакции по BSA/AML, регулаторното отчитане и развитието на анализаторите за кредитен съюз във Финикс. Надзиравайте съответствието със SAR, CTR и DOEP, като укрепвате контролните механизми за мониторинг и разследванията.
КанадаСтарши специалист по защита на личните данни подпомага функцията на TD за управление на риска от финансови престъпления и програмите за регулаторно съответствие. Управлява рисковете за неприкосновеността, контролите, оценките, въздействието на законодателството и управлението на заинтересованите страни.
Citi търси старши анализатор по съответствие за оценка на контрола върху кореспондентското банкиране, KYC и високорисковите транзакции в своите AML програми. Позицията е хибридна и е базирана в Куала Лумпур, като включва изготвяне на AML оценки на клиенти и ескалиране на рискове, свързани със съответствието.
Съединени щати
Кънектикът
ФлоридаИлинойс
КентъкиМичиган
Ню ХемпширСеверна Каролина
Охайо
ТенесиТексас
ВърмонтРазследвайте AML сигнали, съвпадения със санкционни списъци и клиентски риск за консултантската практика на Crowe във финансовите услуги. Подготвяйте SAR и подпомагайте проверките за надлежна комплексна проверка.
