credsystem е бразилска финтех компания, която обслужва сектора на търговията на дребно с решения, предназначени да укрепват взаимоотношенията с клиентите и да подпомагат растежа на продажбите. Основана през 1996 г., компанията предлага продукти, включително кредитни карти за частни марки, които помагат на търговците да изграждат лоялност и да подобряват задържането на клиентите. Дейността ѝ съчетава технологии, гъвкави стратегии и експертни познания в търговията на дребно, за да помага на бизнеса да ангажира потребителите по-ефективно.
Стажант по предотвратяване на изпирането на пари
Стаж в областта на предотвратяването на изпирането на пари в Credsystem, доставчик на финансови решения за сектора на търговията на дребно. Подпомагане на анализа на транзакции, KYC, KYP, KYS и разследванията на рискове.
Описание
- Наблюдение и анализ на необичайни финансови транзакции
- Изготвяне на доклади за анализ на риска и досиета за вътрешни разследвания
- Извършване на процедури за проверка на KYC, KYP, KYS и политически изложени лица (PEP)
- Идентифициране на затруднения в процесите и препоръчване на автоматизация и други подобрения на превантивните работни процеси
- Поддържане на актуални знания за регулаторните изисквания
Изисквания
- В момента да следва висше образование по бизнес администрация, икономика, право, инженерство, счетоводство или сродна област
- Напреднали умения за работа с Microsoft Office, особено Excel
- Опитът с инструменти за анализ на данни като SQL, Power BI или Databricks е предимство, но не е задължителен
Придобивки
- Ваучер за храна
- Две безплатни сесии с психолог всеки месец
- Една месечна консултация с диетолог, заплатена от Credsystem
- Членство в Gympass
- Седмични масажи
- Животозастраховане
- Платен почивен ден за рождения ден
- Ваучер за транспорт, служебен транспорт или паркиране
- Придобивки от Sesc