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201 – 500 Empleados
B2BComercio minoristaFintech
credsystem es una empresa brasileña de tecnología financiera que presta servicios al sector minorista con soluciones diseñadas para fortalecer las relaciones con los clientes y respaldar el crecimiento de las ventas. Fundada en 1996, la empresa ofrece productos como tarjetas de crédito de marca propia, que ayudan a los minoristas a fomentar la fidelidad y mejorar la retención de clientes. Su trabajo combina tecnología, estrategias ágiles y experiencia en el comercio minorista para ayudar a las empresas a interactuar con los consumidores de manera más eficaz.
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Empleos de la empresa

Prácticas de Prevención del Blanqueo de Capitales

Prácticas de AML en Credsystem, proveedor de soluciones financieras para el sector minorista. Apoyarás el análisis de transacciones, KYC, KYP, KYS e investigaciones de riesgos.

BRBrasilHíbridoPrácticasNivel inicialNo se requiere títuloIdioma Obligatorio: portuguésDelitos financieros
SQL

Descripción

  • Supervisar y analizar transacciones financieras inusuales
  • Preparar informes de análisis de riesgos y expedientes de investigaciones internas
  • Realizar procedimientos de validación de KYC, KYP, KYS y personas políticamente expuestas (PEP)
  • Identificar cuellos de botella en los procesos y recomendar automatizaciones y otras mejoras para los flujos de prevención
  • Mantenerse al día con los requisitos normativos

Requisitos

  • Cursar actualmente una carrera universitaria en Administración de Empresas, Economía, Derecho, Ingeniería, Contabilidad o un campo relacionado
  • Dominio avanzado de Microsoft Office, especialmente Excel
  • Se valorará, aunque no es obligatorio, tener experiencia con herramientas de análisis de datos como SQL, Power BI o Databricks

Beneficios

  • Vale de comida
  • Dos sesiones de psicología gratuitas al mes
  • Una consulta mensual con un nutricionista pagada por Credsystem
  • Membresía de Gympass
  • Sesiones semanales de masaje
  • Seguro de vida
  • Día libre remunerado el día de tu cumpleaños
  • Vale de transporte, transporte de la empresa o aparcamiento
  • Beneficios de Sesc

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