credsystem je brazílska fintechová spoločnosť pôsobiaca v maloobchodnom sektore s riešeniami navrhnutými na posilnenie vzťahov so zákazníkmi a podporu rastu predaja. Spoločnosť bola založená v roku 1996 a poskytuje produkty vrátane kreditných kariet privátnych značiek, ktoré maloobchodníkom pomáhajú budovať lojalitu a zlepšovať udržanie zákazníkov. Jej činnosť spája technológie, agilné stratégie a odborné znalosti z oblasti maloobchodu s cieľom pomôcť firmám efektívnejšie zaujať spotrebiteľov.
Stážista v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí
Stáž v oblasti AML v spoločnosti Credsystem, poskytovateľovi finančných riešení pre maloobchodný sektor. Podpora pri analýze transakcií, KYC, KYP, KYS a vyšetrovaní rizík.
Popis
- Monitorovať a analyzovať neobvyklé finančné transakcie
- Pripravovať správy o analýze rizík a podklady pre interné vyšetrovania
- Vykonávať postupy overovania KYC, KYP, KYS a politicky exponovaných osôb (PEP)
- Identifikovať úzke miesta v procesoch a odporúčať automatizáciu a ďalšie zlepšenia preventívnych pracovných postupov
- Sledovať aktuálne regulačné požiadavky
Požiadavky
- V súčasnosti študovať vysokoškolský odbor podniková administratíva, ekonómia, právo, inžinierstvo, účtovníctvo alebo príbuzný odbor
- Pokročilá znalosť balíka Microsoft Office, najmä Excelu
- Skúsenosti s nástrojmi na analýzu údajov, ako sú SQL, Power BI alebo Databricks, sú výhodou, nie sú však podmienkou
Benefity
- Stravný lístok
- Dve bezplatné konzultácie s psychológom mesačne
- Jedna mesačná konzultácia s odborníkom na výživu hradená spoločnosťou Credsystem
- Členstvo v Gympass
- Týždenné masáže
- Životné poistenie
- Platené voľno v deň narodenín
- Príspevok na dopravu, firemná kyvadlová doprava alebo parkovanie
- Benefity Sesc