credsystem to brazylijska firma fintech działająca w sektorze handlu detalicznego i oferująca rozwiązania, które pomagają wzmacniać relacje z klientami oraz wspierać wzrost sprzedaży. Założona w 1996 roku firma dostarcza produkty obejmujące między innymi karty marek własnych, pomagając detalistom budować lojalność i zwiększać retencję klientów. Jej działalność łączy technologię, zwinne strategie i doświadczenie w handlu detalicznym, aby umożliwiać firmom skuteczniejsze angażowanie konsumentów.
Stażysta ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy
Staż w obszarze AML w Credsystem, dostawcy rozwiązań finansowych dla sektora detalicznego. Wsparcie w analizie transakcji, procesach KYC, KYP, KYS oraz badaniu ryzyka.
Opis
- Monitorowanie i analiza nietypowych transakcji finansowych
- Przygotowywanie raportów z analizy ryzyka i dokumentacji wewnętrznych postępowań wyjaśniających
- Przeprowadzanie procedur weryfikacji KYC, KYP, KYS oraz weryfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP)
- Identyfikowanie wąskich gardeł w procesach oraz rekomendowanie automatyzacji i innych usprawnień przepływów pracy związanych z zapobieganiem
- Śledzenie aktualnych wymogów regulacyjnych
Wymagania
- Obecnie studiujesz zarządzanie, ekonomię, prawo, inżynierię, rachunkowość lub kierunek pokrewny
- Zaawansowana znajomość pakietu Microsoft Office, w szczególności programu Excel
- Doświadczenie w korzystaniu z narzędzi do analizy danych, takich jak SQL, Power BI lub Databricks, będzie dodatkowym atutem, ale nie jest wymagane
Benefity
- Bon żywieniowy
- Dwie bezpłatne sesje z psychologiem miesięcznie
- Jedna miesięczna konsultacja z dietetykiem opłacana przez Credsystem
- Karta Gympass
- Cotygodniowe sesje masażu
- Ubezpieczenie na życie
- Płatny dzień wolny w dniu urodzin
- Dofinansowanie transportu, transport firmowy lub parking
- Świadczenia Sesc