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反洗钱实习生
在为零售业提供金融解决方案的 Credsystem 担任反洗钱实习生。协助开展交易分析、KYC、KYP、KYS 及风险调查。
描述
- 监控并分析异常金融交易
- 编制风险分析报告和内部调查档案
- 开展 KYC、KYP、KYS 以及政治公众人物(PEP)验证程序
- 识别流程瓶颈,并为预防工作流程提出自动化及其他改进建议
- 持续了解最新监管要求
任职要求
- 目前正在攻读工商管理、经济学、法律、工程、会计或相关专业的大学学位
- 熟练使用 Microsoft Office,尤其是 Excel
- 具备 SQL、Power BI 或 Databricks 等数据分析工具经验者优先,但非必需
福利待遇
- 餐券
- 每月两次免费心理咨询
- Credsystem 每月支付一次营养师咨询费用
- Gympass 会员资格
- 每周按摩服务
- 人寿保险
- 生日带薪休假
- 交通券、公司班车或停车位
- Sesc 福利








