credsystem
credsystem
credsystem — бразильская финтех-компания, работающая в сфере розничной торговли и предлагающая решения для укрепления отношений с клиентами и поддержки роста продаж. Основанная в 1996 году, компания выпускает продукты, включая карты частных торговых марок, помогая ритейлерам повышать лояльность и удерживать клиентов. В своей работе она сочетает технологии, гибкие стратегии и опыт в розничной торговле, чтобы компании могли эффективнее взаимодействовать с потребителями.

Стажёр по противодействию отмыванию денег

Стажировка по ПОД/ФТ в Credsystem — поставщике финансовых решений для розничного сектора. Поддержка анализа транзакций, процедур KYC, KYP, KYS и расследований рисков.

Описание

  • Мониторинг и анализ необычных финансовых транзакций
  • Подготовка отчётов по анализу рисков и материалов внутренних расследований
  • Проведение процедур проверки KYC, KYP, KYS и валидации публичных должностных лиц (PEP)
  • Выявление узких мест в процессах и рекомендации по автоматизации и другим улучшениям рабочих процессов предотвращения нарушений
  • Отслеживание актуальных регуляторных требований

Требования

  • Обучение в университете по специальности «Управление бизнесом», «Экономика», «Право», «Инженерное дело», «Бухгалтерский учёт» или по смежной специальности
  • Продвинутый уровень владения Microsoft Office, особенно Excel
  • Опыт работы с инструментами анализа данных, такими как SQL, Power BI или Databricks, будет преимуществом, но не является обязательным

Преимущества

  • Талоны на питание
  • Две бесплатные консультации психолога в месяц
  • Одна ежемесячная консультация нутрициолога за счёт Credsystem
  • Абонемент Gympass
  • Еженедельные сеансы массажа
  • Страхование жизни
  • Оплачиваемый выходной в день рождения
  • Компенсация проезда, корпоративный транспорт или парковка
  • Льготы Sesc

Похожие вакансии

ICON plc

Специалист по клиническим исследованиям (все уровни) — удалённо в Китае

ICON plc

Контролируйте клинические исследования по всему Китаю для ICON, помогая соблюдать протоколы, обеспечивать достоверность данных и безопасность пациентов. Взаимодействуйте с исследователями и командами центров на всех этапах исследования.

Открыть
General Dynamics Information Technology

Старший аналитик бизнес-процессов — Power BI и Power Platform

General Dynamics Information Technology

Разрабатывайте решения Power BI и Power Platform для защищённых государственных и оборонных сред. Анализируйте требования, создавайте визуализации и поддерживайте внедрение в масштабах предприятия.

Открыть
CVS Health

Старший аналитик бизнес-анализа — удалённая работа в Техасе

CVS Health

Ведите клиентскую отчётность, исследуйте проблемы с SQL и данными, поддерживайте аналитику медицинских данных в Signify Health. Обеспечивайте точность загрузки данных и отчётности, помогая заинтересованным сторонам достигать операционных целей.

Открыть
Service Stream

Бизнес-аналитик систем — JAMS

Service Stream

Настраивайте и поддерживайте систему управления рабочими заданиями и активами (JAMS) компании Service Stream для сетей критически важных служб Австралии. Совершенствуйте процессы управления активами, отчетность, соблюдение требований и принятие операционных решений.

Открыть
GXO Logistics, Inc.

Аналитик систем управления складом

GXO Logistics, Inc.

Настраивайте и поддерживайте складские системы GXO Logistics, переводя потребности пользователей в функциональные требования. В обязанности также входят устранение неполадок, тестирование изменений, улучшение процессов и обучение конечных пользователей.

Открыть
Portless

Старший финансовый контролёр

Portless

Руководите бухгалтерским учётом в международном бизнесе Portless по выполнению заказов, отвечая за закрытие периода, аудит, выставление счетов и управление денежными средствами. Создавайте масштабируемую систему финансового контроля и развивайте распределённую бухгалтерскую команду.

Открыть
Visa

Старший специалист по данным: ПОД и санкционный скрининг

Visa

Разрабатывайте и совершенствуйте модели Visa для противодействия отмыванию денег и санкционного скрининга с помощью машинного обучения и нечеткого сопоставления. Повышайте качество выявления и сокращайте число ложных срабатываний при проверке глобальных платежей на соответствие требованиям.

Открыть
NatWest Group

Ведущий инженер по ИИ, платформа UCX (вице-президент)

NatWest Group

Руководите проектированием безопасных и масштабируемых платформ ИИ и программного обеспечения для банковской организации. Курируйте архитектуру, автоматизацию, DevOps и разработку агентного ИИ в командах платформы.

Открыть
WADE Group

Ведущий инженер по ИИ, Mabriq

WADE Group
1 – 10 Сотрудники
SaaSКонсалтингМаркетинг

Создавайте интеллектуальные приложения, ИИ-агентов и решения на основе данных в Mabriq — консалтинговой компании в сфере данных и ИИ. В работе используются Azure, Microsoft Foundry, RAG, серверная разработка и облачные платформы.

Открыть
AbbVie

Национальный директор MSL по гастроэнтерологии в AbbVie

AbbVie

Руководить медицинской стратегией AbbVie в области иммунологии в США и командами MSL на местах. Курировать обучение, соблюдение требований, бюджеты и взаимодействие с клиническими программами.

Открыть