Spojené štátyVedie partnerstvá spoločnosti Western Union s orgánmi činnými v trestnom konaní, výmenu spravodajských informácií a vybavovanie súdnych predvolaní a zároveň posilňuje kontroly finančnej kriminality. Hybridná pozícia so sídlom v Atlante.
Spojené štáty
MissouriNa pracoviskuPlný úväzokStredná úroveňSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaFinančná kriminalitaMonitorujte bankové transakcie a prešetrujte upozornenia na podvody súvisiace s vkladmi, šekmi, ACH, bankovými prevodmi a činnosťou pobočiek. Podporujte dodržiavanie predpisov, analýzu trendov podvodov, vykazovanie a vymáhanie strát v Simmons Bank.
FrancúzskoHybridnePlný úväzokSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaPožadovaný Jazyk: francúzštinaFinančná kriminalitaVeďte prvostupňové monitorovanie transakcií a operácie proti podvodom v spoločnosti Pennylane pri spustení regulovaných platobných služieb. Vybudujte tímy a procesy na podporu kontrol finančnej kriminality pre firemných zákazníkov.
Spojené štátyMissouriNa pracoviskuPlný úväzokStredná úroveňSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaFinančná kriminalitaMonitorujte bankové transakcie a vyšetrujte podozrenia na podvody pre Simmons First National Corporation. Kontrolujte upozornenia, vklady, prípady, straty, náhrady a nové vzorce podvodov.
Spojené štáty
IllinoisHybridnePlný úväzokSeniorVedúciPožadovaný Jazyk: angličtinaFinančná kriminalitaPrepájajte tímy pre súlad s predpismi o finančnej kriminalite a IT v spoločnosti Tiger Analytics, poradenskej firme špecializovanej na pokročilú analytiku. Definujte požiadavky AML, mapovania údajov, pravidlá monitorovania a scenáre používateľského akceptačného testovania.
Spojené kráľovstvoHybridneZmluvaStredná úroveňSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaFinančná kriminalitaKontrolujte dokumentáciu klientov investičného bankovníctva pri ich prijímaní, prešetrujte opakujúce sa chyby a posilňujte onboardingové kontroly v regióne EMEA. Spolupracujte so zainteresovanými tímami front office, compliance a prevádzky na zlepšovaní postupov KYC a školení.
Spojené kráľovstvoHybridnePlný úväzokStredná úroveňSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaFinančná kriminalitaViesť rámec spoločnosti Pleo pre finančnú kriminalitu v Spojenom kráľovstve a EÚ/EHP vrátane kontrol KYC, AML/CFT a sankcií. Zvyšovať efektivitu pomocou AI, riadiť migráciu poskytovateľa skríningu a pripravovať sa na požiadavky EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.
Spojené štáty
New York
TexasMUFG hľadá viceprezidenta alebo viceprezidentku, ktorý/á bude viesť celoorganizačné hodnotenia rizík dodržiavania predpisov v oblasti finančnej kriminality pre globálne bankové operácie. Pozícia zahŕňa analýzu rizík, riadenie, vykazovanie, poradenstvo zainteresovaným stranám a spoluprácu s regulačnými orgánmi.
Spojené štátyIllinois
WisconsinPodpora programu školení BMO v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom tvorby kurzov, správy personálnych údajov, sledovania absolvovania a reportingu pre audity. Spolupráca s vedúcimi pracovníkmi v oblasti compliance a internými vzdelávacími tímami na udržiavaní regulačnej pripravenosti.
Spojené štáty
Kalifornia
ColoradoIllinois
Massachusetts
Michigan
New Jersey
Severná KarolínaV spoločnosti Crowe budete viesť konzulting v oblasti dodržiavania predpisov proti finančnej kriminalite, analytiku, realizáciu projektov pre klientov a rozvoj tímu pre banky, FinTech spoločnosti, poskytovateľov platobných služieb a ďalšie organizácie poskytujúce finančné služby. Budete rozvíjať vzťahy s klientmi, partnerstvá a nové konzultačné služby.
Spojené kráľovstvoVeďte školiaci program Santander UK v oblasti finančnej kriminality na hybridnej pozícii v Milton Keynes. Využite údaje zo školení, analýzu rizík a výkazníctvo v oblasti riadenia na posilnenie kompetencií v oblasti compliance.
BrazíliaHybridneStážVstupná úroveňVysokoškolský titul sa nevyžadujePožadovaný Jazyk: portugalčinaFinančná kriminalitaStáž v oblasti AML v spoločnosti Credsystem, poskytovateľovi finančných riešení pre maloobchodný sektor. Podpora pri analýze transakcií, KYC, KYP, KYS a vyšetrovaní rizík.
Spojené štáty
ArizonaRiadenie monitorovania transakcií BSA/AML, regulačného výkazníctva a rozvoja analytikov pre úverové družstvo so sídlom vo Phoenixe. Dohľad nad dodržiavaním požiadaviek SAR, CTR a DOEP pri posilňovaní kontrol monitorovania a vyšetrovaní.
KanadaSenior špecialista na ochranu súkromia podporuje funkciu riadenia rizík finančnej kriminality v TD a programy dodržiavania regulačných požiadaviek. Riadi riziká v oblasti ochrany súkromia, kontroly, hodnotenia, vplyv legislatívy a riadenie zainteresovaných strán.
Spoločnosť Citi hľadá seniorného analytika súladu na hodnotenie kontrol korešpondenčného bankovníctva, KYC a vysokorizikových transakcií v rámci svojich programov AML. Táto hybridná pozícia v Kuala Lumpur zahŕňa prípravu hodnotení AML klientov a eskaláciu rizík súladu.
Spojené štáty
Connecticut
FloridaIllinois
KentuckyMichigan
New HampshireSeverná Karolína
Ohio
TennesseeTexas
VermontVyšetrujte AML upozornenia, zhody so sankčnými zoznamami a riziko klientov pre poradenskú prax Crowe v oblasti finančných služieb. Pripravujte SAR a podporujte kontroly náležitej starostlivosti.
