KanadaMenyelidiki transaksi klien dan menyiapkan Laporan Transaksi Mencurigakan untuk FINTRAC bagi bisnis sekuritas Canaccord Genuity di Kanada. Mendukung pengendalian kepatuhan, audit, pertanyaan regulator, dan perbaikan potensi kekurangan.
Amerika Serikat
MinnesotaMemimpin pengawasan anti pencucian uang dan mitra layanan perbankan sebagai layanan untuk Choice Bank dalam peran jarak jauh di Minnesota. Mengelola tim, pengendalian, tinjauan risiko, perbaikan, dan kesiapan regulasi.
Inggris RayaHibridaPenuh waktuJuniorMenengahTidak memerlukan gelarBahasa Wajib: InggrisKejahatan keuanganLindungi bisnis ritel digital The Very Group dari penipuan, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lainnya. Selidiki peringatan, siapkan Laporan Aktivitas Mencurigakan, serta dukung penyelidikan regulator dan penegak hukum.
Pimpin analis AML dan arahkan operasi Kejahatan Keuangan di BOQ Group, kelompok perbankan penantang asal Australia. Awasi investigasi, kepatuhan regulasi, dan transformasi operasional.
Peran analis AML senior yang berfokus pada investigasi, indikator risiko, dan pengendalian otomatis di Sicredi. Bergabunglah dengan koperasi keuangan Brasil yang berupaya mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Sicredi mencari analis AML senior untuk memimpin investigasi kejahatan keuangan, pengendalian kepatuhan, metrik, dan inisiatif otomasi. Peran ini berfokus pada penguatan data AML/CTF, pemantauan, pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan di lembaga keuangan koperasi Brasil.
SEB membuka lowongan Analis Regulasi KYC Junior untuk tim hybrid yang berbasis di Warsawa. Peran ini berfokus pada uji tuntas AML/KYC Polandia, penilaian risiko, kepatuhan regulasi, dan dukungan bagi pemangku kepentingan.
Amerika Serikat
Arizona
Florida
Carolina Utara
TexasDi lokasiPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisKejahatan keuanganMenyelidiki aktivitas kejahatan keuangan untuk bisnis Commercial Banking Bank of America dalam peran onsite di Charlotte. Meninjau kasus AML dan SAR, menilai risiko, mendukung respons regulator dan penegak hukum, serta memperkuat proses investigasi.
Mendukung pengawasan AML di platform perdagangan aset digital Capital.com melalui peninjauan risiko, pemantauan transaksi, dan pelaporan regulasi. Membantu memperkuat pengendalian kejahatan keuangan sambil menyeimbangkan kewajiban kepatuhan dengan efisiensi operasional.
Amerika SerikatTexasMUFG mencari Wakil Presiden untuk mengawasi tata kelola kepatuhan kejahatan keuangan global dan manajemen risiko perusahaan. Peran ini mengoordinasikan pelaporan, pelaksanaan kebijakan, berbagi informasi, dan persiapan evaluasi FATF Jepang.
LituaniaSpesialis AML Senior yang bertanggung jawab atas peninjauan KYC, CDD, EDD, dan OEDD di Luminor Group, grup perbankan independen di negara-negara Baltik. Peran ini berfokus pada penilaian risiko kejahatan keuangan, uji tuntas nasabah, investigasi, dan penjaminan mutu.
Amerika SerikatArizonaFloridaCarolina UtaraTexasDi lokasiPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisKejahatan keuanganMenyiasat jenayah kewangan dalam perbankan komersial untuk Bank of America, termasuk kes pengubahan wang haram, penipuan dan pembiayaan keganasan. Menyemak SAR, meningkatkan kualiti kes dan menyelaraskan pelaporan dengan pengawal selia, penguat kuasa undang-undang serta pihak berkepentingan kanan.
Amerika Serikat
Maine
New Jersey
New YorkCarolina Utara
Carolina SelatanMemimpin audit berbasis risiko atas pengendalian BSA/AML dan OFAC di TD, lembaga keuangan global. Meninjau efektivitas pengendalian, mengelola pekerjaan audit, serta menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada manajemen.
Amerika SerikatArizonaFloridaCarolina UtaraDi lokasiPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisKejahatan keuanganMendukung otomasi dan pengendalian mutu dalam operasi kepatuhan Bank of America terkait pencucian uang, sanksi, dan penipuan. Berkontribusi pada pemantauan risiko, pelaporan regulasi, remediasi, dan peningkatan pengendalian.
Amerika SerikatNew YorkMengelola operasi AML dan KYC investor global untuk bisnis pasar swasta Carlyle. Mengawasi vendor, mengevaluasi uji tuntas, dan berkontribusi pada kepatuhan regulasi serta inisiatif program.
PortugalHibridaPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisBahasa Wajib: PortugisKejahatan keuanganTrading 212 mencari Manajer AML dan Kejahatan Keuangan untuk mengawasi kepatuhan cabang di Portugal pada perusahaan pialang investasi seluler. Peran ini mencakup pelaporan regulasi, penjaminan mutu, penilaian risiko, pengembangan kebijakan, dan hubungan dengan otoritas Portugal.
KazakhstanJarak jauhPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisBahasa Wajib: KazakhBahasa Wajib: RusiaKejahatan keuanganMenyokong pengawasan AML/CFT dan menyediakan penggantian MLRO untuk OKX di Kazakhstan. Menerajui penyiasatan, pemantauan, pelaporan dan pematuhan jenayah kewangan serantau merentas operasi aset maya.
Barclays mencari Wakil Presiden untuk memimpin investigasi AML, sanksi, penyalahgunaan pasar, dan kejahatan keuangan yang lebih luas di seluruh Perbankan Investasi, Pasar, dan Perbankan Korporasi Internasional di Inggris Raya. Ini adalah kontrak jangka waktu tetap atau penugasan selama 12 bulan.
Spesialis Kejahatan Keuangan yang mendukung kerangka kerja kejahatan keuangan Benchmark Capital di bidang pengelolaan investasi, pensiun, dan platform. Peran ini mencakup pengendalian AML, sanksi, penilaian risiko, pelaporan tata kelola, dan pemberian saran kepada pemangku kepentingan.
Amerika SerikatArizonaNew YorkCarolina UtaraAmerican Express mencari seorang direktur untuk memimpin produk data yang mendukung investigasi kejahatan keuangan. Peran ini mencakup strategi, tata kelola, analitik, modernisasi, dan kesiapan regulasi di seluruh tim risiko dan teknologi.
