Barclays adalah grup perbankan dan layanan keuangan yang berkantor pusat di Inggris, melayani individu, bisnis, institusi, dan investor. Kegiatan usahanya mencakup perbankan ritel dan konsumen, perbankan korporasi dan investasi, perbankan kekayaan dan swasta, pasar modal, serta bank konsumen khusus di Amerika Serikat. Barclays juga menyediakan layanan perbankan digital, riset dan wawasan keuangan, serta program pembiayaan yang berfokus pada keberlanjutan, teknologi iklim, dan obligasi hijau. Dengan lebih dari 10.000 karyawan, perusahaan ini beroperasi di bidang keuangan konsumen, korporasi, dan investasi berdasarkan regulasi keuangan Inggris.
Wakil Presiden Investigasi Kejahatan Keuangan - Birmingham Inggris Raya Kerja di Lokasi
Barclays mencari Wakil Presiden untuk memimpin investigasi AML, sanksi, penyalahgunaan pasar, dan kejahatan keuangan yang lebih luas di seluruh Perbankan Investasi, Pasar, dan Perbankan Korporasi Internasional di Inggris Raya. Ini adalah kontrak jangka waktu tetap atau penugasan selama 12 bulan.
Deskripsi
- Memberikan pengawasan ahli berbasis data dan tantangan konstruktif terhadap urusan bisnis dan kepatuhan
- Mengidentifikasi dan menilai risiko kepatuhan melalui peninjauan aktivitas bisnis, perubahan, proses, pengujian, dan sistem
- Mengidentifikasi dan menyelidiki dugaan penyalahgunaan pasar, termasuk perdagangan orang dalam, pengungkapan yang melanggar hukum, manipulasi pasar, dan perilaku antipersaingan
- Menyelidiki peristiwa risiko kepatuhan dan potensi pelanggaran
- Mengawasi tindakan perbaikan dan langkah pencegahan
- Menerapkan kebijakan dan prosedur kepatuhan sesuai dengan persyaratan peraturan dan standar internasional
- Bermitra dengan tim lini pertama, fungsi Kepatuhan, Hukum, dan manajemen risiko
- Mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengawasi potensi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya
- Melakukan investigasi kejahatan keuangan dengan berbagai tipologi
- Melakukan peninjauan manual, termasuk pemeriksaan pemberitaan negatif dan rujukan internal atau eksternal
- Berkontribusi pada prosedur investigasi, kerangka kerja jaminan kualitas, dan metodologi berbasis risiko
- Memastikan kepatuhan terhadap AML, Sanksi Global, serta kebijakan dan standar internal
- Meningkatkan pengendalian investigasi melalui analitik data dan teknologi baru
- Mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan
- Memberikan saran kepada tim pimpinan fungsional dan manajemen senior
- Mengelola dan memitigasi risiko sambil memperkuat pengendalian
- Mengembangkan solusi melalui analisis lanjutan dan penelitian ekstensif
- Membangun dan memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal
Persyaratan
- Memiliki pengalaman yang terbukti di bidang perbankan atau sektor jasa keuangan yang lebih luas
- Memiliki pengalaman substansial dalam melakukan investigasi kejahatan keuangan
- Memiliki pemahaman yang kuat tentang produk perbankan investasi dan pasar saham
- Memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dan kemampuan berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan
- Berkomitmen untuk mempelajari risiko kejahatan keuangan, tren yang muncul, dan tipologi
- Pengalaman dengan sistem pengawasan perdagangan menjadi nilai tambah
- Pemahaman tentang Perbankan Investasi dan Perbankan Korporasi Internasional menjadi nilai tambah
- Pengalaman menangani dan menilai kumpulan data yang kompleks menjadi nilai tambah
- Pengalaman menyampaikan perubahan dan transformasi proyek menjadi nilai tambah
- Sertifikasi ACAMS atau ICA menjadi nilai tambah; keterampilan yang relevan mencakup risiko dan pengendalian, perubahan dan transformasi, wawasan bisnis, pemikiran strategis, digital dan teknologi, serta keahlian teknis khusus peran.
- benefitsอก
Tunjangan
- Kontrak jangka waktu tetap atau penugasan selama 12 bulan
- Selaras dengan nilai-nilai Barclays: Rasa Hormat, Integritas, Layanan, Keunggulan, dan Tanggung Jawab
- Pola pikir Barclays yang berfokus pada Memberdayakan, Menantang, dan Mendorong
- Peluang pelatihan, bimbingan, dan pembinaan
- Kesempatan untuk bekerja dengan pemangku kepentingan senior dan spesialis di seluruh Perbankan, Pasar, dan Perbankan Korporasi Internasional