Barclays est un groupe bancaire et de services financiers dont le siège est au Royaume-Uni, au service des particuliers, des entreprises, des institutions et des investisseurs. Ses activités couvrent la banque de détail et aux particuliers, la banque d’entreprise et d’investissement, la gestion de patrimoine et la banque privée, les marchés de capitaux, ainsi qu’une banque spécialisée dans les services aux consommateurs aux États-Unis. Barclays propose également des services bancaires numériques, des recherches et analyses financières, ainsi que des programmes de financement axés sur la durabilité, les technologies climatiques et les obligations vertes. Avec un effectif de plus de 10 000 employés, l’entreprise exerce ses activités dans les domaines de la finance aux particuliers, de la finance d’entreprise et de l’investissement, sous la réglementation financière britannique.
Vice-président des enquêtes sur la criminalité financière - Birmingham, Royaume-Uni, sur site
Barclays recherche un vice-président pour diriger les enquêtes sur le blanchiment d’argent, les sanctions, les abus de marché et les autres infractions financières au sein de la banque d’investissement, des marchés et de la banque d’entreprise internationale au Royaume-Uni. Il s’agit d’un contrat à durée déterminée ou d’un détachement de 12 mois.
Description
- Fournir une supervision experte fondée sur les données et un regard critique constructif sur les sujets liés aux activités et à la conformité
- Identifier et évaluer les risques de conformité au moyen d’examens des activités, des changements, des processus, des tests et des systèmes de l’entreprise
- Identifier et enquêter sur les soupçons d’abus de marché, notamment les opérations d’initiés, la divulgation illicite, la manipulation du marché et les pratiques anticoncurrentielles
- Enquêter sur les événements présentant un risque de conformité et les éventuels manquements
- Superviser les actions correctives et les mesures préventives
- Mettre en œuvre des politiques et procédures de conformité conformément aux exigences réglementaires et aux normes internationales
- Collaborer avec les équipes de première ligne ainsi qu’avec les fonctions Conformité, Juridique et gestion des risques
- Identifier, enquêter et superviser les cas potentiels de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et d’autres infractions financières
- Mener des enquêtes sur la criminalité financière couvrant plusieurs typologies
- Effectuer des contrôles manuels, notamment des vérifications dans les médias négatifs et des signalements internes ou externes
- Contribuer aux procédures d’enquête, aux cadres d’assurance qualité et aux méthodologies fondées sur les risques
- Veiller au respect des politiques et normes internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de sanctions mondiales et d’autres domaines
- Améliorer les contrôles d’enquête grâce à l’analyse des données et aux technologies émergentes
- Gérer les relations avec les parties prenantes
- Conseiller les équipes de direction fonctionnelle et la haute direction
- Gérer et atténuer les risques tout en renforçant les contrôles
- Élaborer des solutions grâce à des analyses avancées et à des recherches approfondies
- Établir et entretenir des relations avec les parties prenantes internes et externes
Exigences
- Expérience avérée dans le secteur bancaire ou plus largement dans les services financiers
- Expérience significative dans la conduite d’enquêtes sur la criminalité financière
- Solide compréhension des produits de banque d’investissement et des marchés boursiers
- Excellentes aptitudes à la communication et capacité à échanger avec un large éventail de parties prenantes
- Volonté d’approfondir ses connaissances des risques de criminalité financière, des tendances émergentes et des typologies
- Une expérience des systèmes de surveillance des transactions constitue un atout
- Une connaissance de la banque d’investissement et de la banque d’entreprise internationale constitue un atout
- Une expérience de la gestion et de l’évaluation de jeux de données complexes constitue un atout
- Une expérience de la mise en œuvre de changements et de transformations de projets constitue un atout
- La certification ACAMS ou ICA constitue un atout ; les compétences pertinentes comprennent les risques et contrôles, le changement et la transformation, la compréhension des activités, la réflexion stratégique, le numérique et la technologie, ainsi que l’expertise technique propre au poste.
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Avantages
- Contrat à durée déterminée ou détachement de 12 mois
- Adhésion aux valeurs de Barclays : Respect, Intégrité, Service, Excellence et Responsabilité
- Une mentalité Barclays axée sur l’autonomisation, le défi et l’action
- Possibilités de formation, d’accompagnement et de coaching
- L’occasion de travailler avec des parties prenantes senior et des spécialistes de la banque, des marchés et de la banque d’entreprise internationale