Barclays е банкова и финансова група със седалище в Обединеното кралство, която обслужва физически лица, компании, институции и инвеститори. Дейността ѝ обхваща банкиране на дребно и потребителско банкиране, корпоративно и инвестиционно банкиране, управление на благосъстояние и частно банкиране, капиталови пазари и специализирана американска банка за потребители. Barclays предоставя също цифрово банкиране, финансови изследвания и анализи, както и програми за финансиране, насочени към устойчивост, климатични технологии и зелени облигации. С над 10 000 служители компанията оперира в сферата на потребителското, корпоративното и инвестиционното финансиране съгласно финансовата регулация на Обединеното кралство.
Вицепрезидент „Разследвания на финансови престъпления“ – Бирмингам, Обединеното кралство, работа на място
Barclays търси вицепрезидент, който да ръководи разследвания на AML, санкции, злоупотреби с пазара и по-широки финансови престъпления в инвестиционното банкиране, пазарите и международното корпоративно банкиране в Обединеното кралство. Това е 12-месечен срочен договор или временно преназначаване.
Описание
- Осигуряване на експертен надзор и конструктивно оспорване на бизнес и compliance въпроси въз основа на данни
- Идентифициране и оценяване на compliance рискове чрез преглед на бизнес дейности, промени, процеси, тестване и системи
- Идентифициране и разследване на предполагаема злоупотреба с пазара, включително търговия с вътрешна информация, незаконно разкриване, манипулиране на пазара и антиконкурентно поведение
- Разследване на събития, свързани с compliance риск, и потенциални нарушения
- Надзор на коригиращи и превантивни мерки
- Прилагане на compliance политики и процедури в съответствие с регулаторните изисквания и международните стандарти
- Партньорство с екипите от първа линия, функциите по Compliance, Legal и управление на риска
- Идентифициране, разследване и надзор на потенциално изпиране на пари, финансиране на тероризма и други финансови престъпления
- Провеждане на разследвания на финансови престъпления по множество типологии
- Извършване на ръчни проверки, включително проверки за негативни медийни публикации и вътрешни или външни препращания
- Принос към разследващи процедури, рамки за осигуряване на качеството и методологии, основани на риска
- Гарантиране на съответствие с AML, глобалните санкции и вътрешните политики и стандарти
- Подобряване на разследващите контроли чрез анализ на данни и нововъзникващи технологии
- Управление на отношенията със заинтересованите страни
- Консултиране на функционалните ръководни екипи и висшето ръководство
- Управление и ограничаване на рисковете при едновременно укрепване на контролите
- Разработване на решения чрез задълбочен анализ и обширни проучвания
- Изграждане и поддържане на отношения с вътрешни и външни заинтересовани страни
Изисквания
- Доказан опит в банковия сектор или по-широкия сектор на финансовите услуги
- Значителен опит в провеждането на разследвания на финансови престъпления
- Задълбочено разбиране на продуктите на инвестиционното банкиране и фондовите пазари
- Ефективни комуникационни умения и способност за работа с широк кръг заинтересовани страни
- Ангажираност към изучаването на рисковете от финансови престъпления, нововъзникващите тенденции и типологиите
- Опит със системи за наблюдение на търговията е предимство
- Познанията в инвестиционното и международното корпоративно банкиране са предимство
- Опитът в обработката и оценяването на сложни набори от данни е предимство
- Опитът в реализирането на проектни промени и трансформация е предимство
- Сертификат ACAMS или ICA е предимство; релевантните умения включват риск и контрол, управление на промени и трансформация, бизнес усет, стратегическо мислене, дигитални и технологични умения и техническа експертиза, специфична за ролята.
- benefitsอก
Придобивки
- 12-месечен срочен договор или временно преназначаване
- Съответствие с ценностите на Barclays: уважение, почтеност, обслужване, високи постижения и отговорно управление
- Начин на мислене в Barclays, насочен към овластяване, предизвикателства и действие
- Възможности за обучение, насоки и коучинг
- Възможност за работа с висши заинтересовани страни и специалисти в банковото дело, пазарите и международното корпоративно банкиране