Barclays
Barclays
باركليز هي مجموعة مصرفية ومالية مقرها المملكة المتحدة، وتخدم الأفراد والشركات والمؤسسات والمستثمرين. تشمل أعمالها الخدمات المصرفية للأفراد والمستهلكين، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وأسواق رأس المال، إلى جانب بنك متخصص لخدمات المستهلكين في الولايات المتحدة. كما توفر باركليز الخدمات المصرفية الرقمية، والأبحاث والرؤى المالية، وبرامج تمويل تركز على الاستدامة وتكنولوجيا المناخ والسندات الخضراء. ويعمل في الشركة أكثر من 10,000 موظف، وهي تنشط في مجالات تمويل المستهلكين والشركات والاستثمار ضمن إطار التنظيم المالي البريطاني.

نائب رئيس تحقيقات الجرائم المالية - برمنغهام المملكة المتحدة حضورياً

تبحث باركليز عن نائب رئيس لقيادة تحقيقات مكافحة غسل الأموال والعقوبات وإساءة استخدام السوق والجرائم المالية الأوسع نطاقاً في قطاعات الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق والخدمات المصرفية للشركات الدولية في المملكة المتحدة. المنصب بعقد محدد المدة لمدة 12 شهراً أو بإعارة.

الوصف

  • تقديم إشراف خبير قائم على البيانات وتحدٍ بنّاء بشأن مسائل الأعمال والامتثال
  • تحديد مخاطر الامتثال وتقييمها من خلال مراجعة أنشطة الأعمال والتغييرات والعمليات والاختبارات والأنظمة
  • تحديد حالات الاشتباه في إساءة استخدام السوق والتحقيق فيها، بما في ذلك التداول من الداخل والإفصاح غير المشروع والتلاعب بالسوق والسلوك المنافي للمنافسة
  • التحقيق في أحداث مخاطر الامتثال والانتهاكات المحتملة
  • الإشراف على الإجراءات التصحيحية والتدابير الوقائية
  • تنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية
  • التعاون مع فرق الخط الأول ووظائف الامتثال والشؤون القانونية وإدارة المخاطر
  • تحديد حالات غسل الأموال المحتملة وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية والتحقيق فيها والإشراف عليها
  • إجراء تحقيقات في الجرائم المالية عبر أنماط متعددة
  • إجراء مراجعات يدوية، بما في ذلك التحقق من الأخبار السلبية والإحالات الداخلية أو الخارجية
  • المساهمة في إجراءات التحقيق وأطر ضمان الجودة والمنهجيات القائمة على المخاطر
  • ضمان الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال والعقوبات العالمية والسياسات والمعايير الداخلية
  • تحسين ضوابط التحقيق من خلال تحليلات البيانات والتقنيات الناشئة
  • إدارة علاقات أصحاب المصلحة
  • تقديم المشورة لفرق القيادة الوظيفية والإدارة العليا
  • إدارة المخاطر والتخفيف منها مع تعزيز الضوابط
  • تطوير الحلول من خلال التحليل المتقدم والبحث المكثف
  • بناء علاقات أصحاب المصلحة الداخلية والخارجية والحفاظ عليها

المتطلبات

  • خبرة مثبتة في القطاع المصرفي أو قطاع الخدمات المالية الأوسع
  • خبرة كبيرة في إجراء تحقيقات الجرائم المالية
  • فهم قوي لمنتجات الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق الأسهم
  • مهارات تواصل فعّالة والقدرة على التعامل مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة
  • الالتزام بالتعلم عن مخاطر الجرائم المالية والاتجاهات والأنماط الناشئة
  • تُعد الخبرة في أنظمة مراقبة التداول ميزة إضافية
  • يُعد فهم الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية للشركات الدولية ميزة إضافية
  • تُعد الخبرة في التعامل مع مجموعات البيانات المعقدة وتقييمها ميزة إضافية
  • تُعد الخبرة في تنفيذ تغييرات وتحولات المشاريع ميزة إضافية
  • تُعد شهادة ACAMS أو ICA ميزة إضافية؛ وتشمل المهارات ذات الصلة المخاطر والضوابط، والتغيير والتحول، والفطنة التجارية، والتفكير الاستراتيجي، والمهارات الرقمية والتقنية، والخبرة التقنية الخاصة بالدور.
  • benefitsอก

المزايا

  • عقد محدد المدة لمدة 12 شهراً أو إعارة
  • التوافق مع قيم باركليز المتمثلة في الاحترام والنزاهة والخدمة والتميز والرعاية
  • عقلية باركليز التي تركز على التمكين والتحدي والدفع إلى الأمام
  • فرص التدريب والتوجيه والتدريب العملي
  • فرصة العمل مع أصحاب مصلحة كبار ومتخصصين في مجالات الخدمات المصرفية والأسواق والخدمات المصرفية للشركات الدولية