كنداالتحقيق في معاملات العملاء وإعداد تقارير المعاملات المشبوهة لصالح FINTRAC لأعمال الأوراق المالية الكندية في Canaccord Genuity. دعم ضوابط الامتثال وعمليات التدقيق والاستفسارات التنظيمية ومعالجة أوجه القصور المحتملة.
الولايات المتحدة
مينيسوتاقيادة الإشراف على مكافحة غسل الأموال وشركاء الخدمات المصرفية كخدمة لدى Choice Bank في وظيفة عن بُعد بولاية مينيسوتا. إدارة الفرق والضوابط ومراجعات المخاطر والمعالجة والاستعداد التنظيمي.
المملكة المتحدةهجيندوام كاملمبتدئمتوسطلا تُشترط شهادة جامعيةاللغة المطلوبة: الإنجليزيةالجرائم الماليةساهم في حماية أعمال البيع بالتجزئة الرقمية لدى The Very Group من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية. تحقق من التنبيهات، وأعد تقارير الأنشطة المشبوهة، وادعم الاستفسارات التنظيمية واستفسارات جهات إنفاذ القانون.
قد فريق محللي مكافحة غسل الأموال ووجّه عمليات الجرائم المالية لدى مجموعة BOQ، وهي مجموعة مصرفية أسترالية منافسة. أشرف على التحقيقات والامتثال التنظيمي والتحول التشغيلي.
دور محلل أول لمكافحة غسل الأموال يركز على التحقيقات ومؤشرات المخاطر والضوابط المؤتمتة لدى Sicredi. انضم إلى تعاونية مالية برازيلية تعمل على منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تبحث سيكريدي عن محلل أول لمكافحة غسل الأموال لقيادة تحقيقات الجرائم المالية وضوابط الامتثال والمقاييس ومبادرات الأتمتة. يركز الدور على تعزيز بيانات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمراقبة، وإعداد التقارير، والالتزام التنظيمي داخل مؤسسة مالية تعاونية برازيلية.
توظّف SEB محللًا مبتدئًا للامتثال التنظيمي لمتطلبات اعرف عميلك ضمن فريق هجين في وارسو. يركّز الدور على العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال ومتطلبات اعرف عميلك في بولندا، وتقييم المخاطر، والامتثال التنظيمي، ودعم أصحاب المصلحة.
الولايات المتحدة
أريزونا
فلوريدا
كارولاينا الشمالية
تكساسفي الموقعدوام كاملمتوسطخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةالجرائم الماليةتحقيق في أنشطة الجرائم المالية لصالح أعمال الخدمات المصرفية التجارية في بنك أوف أمريكا ضمن وظيفة حضورية في شارلوت. مراجعة قضايا مكافحة غسل الأموال وتقارير الأنشطة المشبوهة، وتقييم المخاطر، ودعم الاستجابات التنظيمية واستجابات جهات إنفاذ القانون، وتعزيز عمليات التحقيق.
دعم الإشراف على مكافحة غسل الأموال في منصة Capital.com لتداول الأصول الرقمية من خلال مراجعات المخاطر ومراقبة المعاملات وإعداد التقارير التنظيمية. المساهمة في تعزيز ضوابط مكافحة الجرائم المالية مع تحقيق التوازن بين التزامات الامتثال والكفاءة التشغيلية.
الولايات المتحدةتكساستسعى MUFG إلى تعيين نائب رئيس للإشراف على حوكمة الامتثال العالمي للجرائم المالية وإدارة مخاطر المؤسسة. يتولى الدور تنسيق التقارير وتنفيذ السياسات وتبادل المعلومات والاستعداد لتقييم مجموعة العمل المالي لليابان.
ليتوانياأخصائي أول في مكافحة غسل الأموال مسؤول عن مراجعات اعرف عميلك والعناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة والعناية الواجبة المعززة التشغيلية في مجموعة لومينور، وهي مجموعة مصرفية مستقلة في دول البلطيق. يركز الدور على تقييم مخاطر الجرائم المالية، والعناية الواجبة بالعملاء، والتحقيقات، وضمان الجودة.
الولايات المتحدةأريزونافلوريداكارولاينا الشماليةتكساسفي الموقعدوام كاملمتوسطخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةالجرائم الماليةتحقيق في الجرائم المالية ضمن الخدمات المصرفية التجارية لدى بنك أوف أمريكا، بما في ذلك قضايا غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب. مراجعة تقارير الأنشطة المشبوهة، وتعزيز جودة القضايا، وتنسيق التقارير مع الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون وأصحاب المصلحة من كبار المسؤولين.
الولايات المتحدة
مين
نيوجيرسي
نيويورككارولاينا الشمالية
كارولاينا الجنوبيةقيادة عمليات تدقيق قائمة على المخاطر لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات الأمريكية لدى TD، المؤسسة المالية العالمية. مراجعة فعالية الضوابط وإدارة أعمال التدقيق والتواصل مع الإدارة بشأن النتائج والتوصيات.
الولايات المتحدةأريزونافلوريداكارولاينا الشماليةفي الموقعدوام كاملمتوسطخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةالجرائم الماليةدعم الأتمتة وضوابط الجودة عبر عمليات الامتثال لمكافحة غسل الأموال والعقوبات والاحتيال في بنك أوف أميركا. المساهمة في مراقبة المخاطر وإعداد التقارير التنظيمية والمعالجة وتحسين الضوابط.
الولايات المتحدةنيويوركإدارة عمليات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك للمستثمرين العالميين في أعمال كارليل للأسواق الخاصة. الإشراف على المورّدين، وتقييم العناية الواجبة، والمساهمة في الامتثال التنظيمي ومبادرات البرامج.
توظّف تريدينغ 212 مديرًا لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية للإشراف على امتثال فرعها البرتغالي لشركة الوساطة الاستثمارية عبر الهاتف المحمول. يشمل الدور إعداد التقارير التنظيمية، وضمان الجودة، وتقييم المخاطر، وتطوير السياسات، والتواصل مع السلطات البرتغالية.
كازاخستانعن بُعددوام كاملمتوسطخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةاللغة المطلوبة: الكازاخستانيةاللغة المطلوبة: الروسيةالجرائم الماليةدعم الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفير تغطية مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال لدى OKX في كازاخستان. قيادة التحقيقات والمراقبة والإبلاغ والامتثال الإقليمي للجرائم المالية ضمن عمليات الأصول الافتراضية.
تبحث باركليز عن نائب رئيس لقيادة تحقيقات مكافحة غسل الأموال والعقوبات وإساءة استخدام السوق والجرائم المالية الأوسع نطاقاً في قطاعات الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق والخدمات المصرفية للشركات الدولية في المملكة المتحدة. المنصب بعقد محدد المدة لمدة 12 شهراً أو بإعارة.
أخصائي جرائم مالية يدعم إطار Benchmark Capital للجرائم المالية عبر إدارة الاستثمارات والمعاشات والمنصات. يشمل الدور ضوابط مكافحة غسل الأموال والعقوبات وتقييمات المخاطر وتقارير الحوكمة وتقديم المشورة لأصحاب المصلحة.
الولايات المتحدةأريزونانيويورككارولاينا الشماليةتبحث أمريكان إكسبريس عن مدير لقيادة منتجات البيانات التي تدعم تحقيقات الجرائم المالية. يشمل الدور الاستراتيجية والحوكمة والتحليلات والتحديث والجاهزية التنظيمية عبر فرق المخاطر والتكنولوجيا.
