SEB هي مجموعة مصرفية في شمال أوروبا تعمل مع الشركات الكبرى والعملاء المؤسسيين والمستثمرين بصفتها شريكًا ماليًا استراتيجيًا. تشمل خدماتها الأعمال المصرفية والتأمين والاستشارات، وتدعمها حضور محلي في 20 دولة. وتؤكد المجموعة على تقديم المشورة المالية المسؤولة، وتحقيق عوائد مستدامة، وإطلاق مبادرات تسهم في النمو الاقتصادي والقيمة الاجتماعية، مع كونها جزءًا من البنية التحتية المالية التي تعتمد عليها الشركات والمجتمعات.
محلل مبتدئ للامتثال التنظيمي لمتطلبات اعرف عميلك - وارسو بنظام هجين
توظّف SEB محللًا مبتدئًا للامتثال التنظيمي لمتطلبات اعرف عميلك ضمن فريق هجين في وارسو. يركّز الدور على العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال ومتطلبات اعرف عميلك في بولندا، وتقييم المخاطر، والامتثال التنظيمي، ودعم أصحاب المصلحة.
الوصف
- إجراء العناية الواجبة بدقة بما يتوافق مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية ومعايير المجموعة
- بناء فهم مفصل لأعمال العملاء وهياكل ملكيتهم
- التواصل مع العملاء وأصحاب المصلحة لجمع مستندات اعرف عميلك المطلوبة
- إكمال تقييمات مخاطر مكافحة غسل الأموال ومتطلبات اعرف عميلك في أنظمة الشركة وتقييم مؤشرات المخاطر الإضافية
- المساهمة في مناقشات الامتثال التنظيمي وعرض المسائل ذات الصلة على اللجان
- تصعيد الحالات غير المعتادة والمخاطر ومخاوف الامتثال عبر القنوات المناسبة
- الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمتطلبات اعرف عميلك ودعم فرق العملاء والزملاء وأصحاب المصلحة الآخرين
- اتباع الإجراءات وعمليات التشغيل المعتمدة
- تسجيل التحديثات ذات الصلة في سجل المستفيدين الحقيقيين البولندي
- المساعدة في تحسين عمليات اعرف عميلك والأدوات الداعمة بصورة مستمرة
- التعاون مع الفرق الدولية أثناء دعم العملاء العالميين
المتطلبات
- خبرة لا تقل عن سنة واحدة في عمليات مكافحة غسل الأموال ومتطلبات اعرف عميلك في بولندا، بما في ذلك إجراءات ضم العملاء ومراجعاتهم
- معرفة عملية بمتطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب البولندي
- مهارات قوية في تخطيط المهام وتحديد الأولويات
- نهج بنّاء وإيجابي في العمل
- قدرات على التفكير النقدي وحل المشكلات
- مهارات تحليلية متقدمة جدًا
- الالتزام بتقديم مستوى عالٍ من الخدمة لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين
- تُعد الخبرة المصرفية ميزة إضافية
- إجادة جيدة للغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، بمستوى B1 على الأقل
- إتقان اللغة البولندية بمستوى اللغة الأم أو قريب منه
- درجة جامعية
المزايا
- تأمين صحي يشملك ويشمل عائلتك
- تغطية تأمين على الحياة
- صندوق تقاعد فردي
- باقة رياضية
- فرص للتدريب المهني
- بيئة مكتبية عالية الجودة
- قهوة عالية الجودة مجانًا
- ثقافة عمل شاملة وداعمة وقائمة على القيم