SEB
SEB
SEB là một tập đoàn ngân hàng Bắc Âu hợp tác với các doanh nghiệp lớn, khách hàng tổ chức và nhà đầu tư với vai trò đối tác tài chính chiến lược. Các dịch vụ của tập đoàn bao gồm ngân hàng, bảo hiểm và tư vấn, được hỗ trợ bởi mạng lưới hiện diện tại 20 quốc gia. SEB chú trọng cung cấp tư vấn tài chính có trách nhiệm, tạo ra lợi nhuận bền vững và triển khai các sáng kiến góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như giá trị xã hội, đồng thời là một phần của cơ sở hạ tầng tài chính mà doanh nghiệp và xã hội tin cậy.

Chuyên viên Phân tích Quy định KYC Cấp Junior - Làm việc kết hợp tại Warsaw

SEB đang tuyển Chuyên viên Phân tích Quy định KYC Cấp Junior cho đội ngũ làm việc kết hợp tại Warsaw. Vai trò tập trung vào thẩm định AML/KYC tại Ba Lan, đánh giá rủi ro, tuân thủ quy định và hỗ trợ các bên liên quan.

Mô tả

  • Thực hiện thẩm định chính xác theo các tiêu chuẩn AML/CFT của địa phương và tập đoàn
  • Xây dựng hiểu biết chi tiết về hoạt động kinh doanh và cơ cấu sở hữu của khách hàng
  • Trao đổi với khách hàng và các bên liên quan để thu thập tài liệu KYC cần thiết
  • Hoàn thành đánh giá rủi ro AML/KYC trên các hệ thống doanh nghiệp và xem xét các chỉ báo rủi ro bổ sung
  • Đóng góp vào các cuộc thảo luận về tuân thủ quy định và trình bày những vấn đề liên quan trước các ủy ban
  • Báo cáo các trường hợp bất thường, rủi ro và mối quan ngại về tuân thủ thông qua các kênh phù hợp
  • Giải đáp các câu hỏi liên quan đến KYC và hỗ trợ đội ngũ khách hàng, đồng nghiệp cùng các bên liên quan khác
  • Tuân thủ các quy trình và quy định vận hành đã được thiết lập
  • Ghi nhận các cập nhật liên quan trong sổ đăng ký chủ sở hữu hưởng lợi của Ba Lan
  • Liên tục hỗ trợ cải thiện quy trình KYC và các công cụ liên quan
  • Phối hợp với các đội ngũ quốc tế trong khi hỗ trợ khách hàng toàn cầu

Yêu cầu

  • Ít nhất một năm kinh nghiệm với các quy trình AML/KYC tại Ba Lan, bao gồm tiếp nhận và rà soát KYC
  • Có kiến thức thực tế về KYC, AML và Đạo luật AML/CTF của Ba Lan
  • Kỹ năng lập kế hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc tốt
  • Tư duy làm việc tích cực và mang tính xây dựng
  • Có năng lực tư duy phản biện và giải quyết vấn đề
  • Kỹ năng phân tích phát triển tốt
  • Cam kết cung cấp dịch vụ đạt tiêu chuẩn cao cho các bên liên quan trong và ngoài tổ chức
  • Kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng là một lợi thế
  • Tiếng Anh nói và viết tốt, tối thiểu trình độ B1
  • Thông thạo tiếng Ba Lan như người bản xứ hoặc gần tương đương
  • Tốt nghiệp đại học

Phúc lợi

  • Bảo hiểm y tế cho bạn và gia đình
  • Bảo hiểm nhân thọ
  • Quỹ hưu trí cá nhân
  • Gói phúc lợi thể thao
  • Cơ hội đào tạo chuyên môn
  • Môi trường văn phòng chất lượng cao
  • Cà phê chất lượng miễn phí
  • Văn hóa nơi làm việc hòa nhập, hỗ trợ và đề cao các giá trị chung