SEB是一家北欧银行集团，与大型企业、机构客户和投资者合作，作为其战略金融伙伴。其服务涵盖银行、保险和咨询，并依托在20个国家的本地业务网络提供支持。集团重视负责任的金融建议、可持续回报以及有助于经济增长和创造社会价值的各项举措，同时为企业和社会提供赖以运转的金融基础设施服务。
初级 KYC 监管分析师 - 华沙混合办公
SEB 正在招聘一名初级 KYC 监管分析师，加入其位于华沙的混合办公团队。 该职位主要负责波兰反洗钱/KYC 尽职调查、风险评估、监管合规及利益相关方支持。
描述
- 根据当地及集团反洗钱/反恐融资标准开展准确的尽职调查
- 深入了解客户的业务及所有权结构
- 与客户及利益相关方沟通，收集所需的 KYC 文件
- 在公司系统中完成反洗钱/KYC 风险评估，并评估其他风险指标
- 参与监管合规讨论，并向委员会汇报相关事项
- 通过适当渠道上报异常案例、风险及合规问题
- 解答 KYC 相关问题，为客户团队、同事及其他利益相关方提供支持
- 遵循既定程序和运营流程
- 在波兰受益所有权登记册中记录相关更新
- 持续协助改进 KYC 流程及配套工具
- 在支持全球客户的同时，与国际团队开展协作
任职要求
- 至少一年波兰反洗钱/KYC 流程经验，包括 KYC 开户及审查
- 了解 KYC、反洗钱及波兰《反洗钱法》
- 具备较强的任务规划和优先级排序能力
- 以建设性和积极的态度开展工作
- 具备批判性思维和解决问题的能力
- 具备高度发达的分析能力
- 致力于为内部和外部利益相关方提供高标准服务
- 具备银行业经验者优先
- 英语口语和书面表达良好，至少达到 B1 水平
- 母语或接近母语水平的波兰语能力
- 大学学历
福利待遇
- 覆盖本人及家人的医疗保险
- 人寿保险保障
- 个人养老金基金
- 运动套餐
- 专业培训机会
- 高品质办公环境
- 免费优质咖啡
- 包容、互助且以价值观为导向的职场文化