SEB е северноевропейска банкова група, която работи с големи компании, институционални клиенти и инвеститори като стратегически финансов партньор. Услугите ѝ обхващат банкиране, застраховане и консултиране, подкрепени от местно присъствие в 20 държави. Групата поставя акцент върху отговорните финансови консултации, устойчивата доходност и инициативите, които допринасят за икономическия растеж и обществената стойност, като същевременно е част от финансовата инфраструктура, на която разчитат бизнесът и обществото.
Младши анализатор на регулаторните изисквания за KYC - хибридна работа във Варшава
SEB търси младши анализатор на регулаторните изисквания за KYC за своя хибриден екип във Варшава. Ролята е насочена към полска AML/KYC комплексна проверка, оценка на риска, регулаторно съответствие и подкрепа на заинтересованите страни.
Описание
- Извършване на точна комплексна проверка в съответствие с местните и груповите стандарти за AML/CFT
- Изграждане на задълбочено разбиране за бизнеса на клиентите и техните структури на собственост
- Комуникация с клиенти и заинтересовани страни за събиране на необходимата KYC документация
- Извършване на оценки на AML/KYC риска в корпоративни системи и преценка на допълнителни рискови показатели
- Участие в обсъждания относно регулаторното съответствие и представяне на важни въпроси пред комитети
- Ескалиране на необичайни случаи, рискове и опасения относно съответствието по подходящите канали
- Отговаряне на въпроси, свързани с KYC, и подкрепа на клиентски екипи, колеги и други заинтересовани страни
- Следване на установените процедури и оперативни процеси
- Отразяване на съответните актуализации в полския регистър на действителните собственици
- Съдействие за постоянното подобряване на KYC процесите и поддържащите инструменти
- Сътрудничество с международни екипи при обслужването на глобални клиенти
Изисквания
- Най-малко една година опит с полски AML/KYC процеси, включително въвеждане на клиенти и KYC прегледи
- Работни познания по KYC, AML и полския закон за AML/CTF
- Силни умения за планиране и приоритизиране на задачи
- Конструктивен и положителен подход към работата
- Умения за критично мислене и решаване на проблеми
- Силно развити аналитични умения
- Ангажираност към предоставянето на висококачествено обслужване на вътрешни и външни заинтересовани страни
- Опитът в банковия сектор е предимство
- Добро говоримо и писмено владеене на английски език, най-малко ниво B1
- Владеене на полски език на родно или почти родно ниво
- Висше образование
Придобивки
- Здравно осигуряване за вас и вашето семейство
- Животозастраховане
- Индивидуален пенсионен фонд
- Спортен пакет
- Възможности за професионално обучение
- Висококачествена офис среда
- Безплатно качествено кафе
- Приобщаваща, подкрепяща и основана на ценности култура на работното място