
SEB یک گروه بانکی شمال اروپا است که با شرکتهای بزرگ، مشتریان نهادی و سرمایهگذاران بهعنوان یک شریک مالی راهبردی همکاری میکند. خدمات این گروه شامل بانکداری، بیمه و مشاوره است و حضور محلی آن در ۲۰ کشور از این خدمات پشتیبانی میکند. این گروه بر مشاوره مالی مسئولانه، بازدهی پایدار و طرحهایی تأکید دارد که به رشد اقتصادی و ارزش اجتماعی کمک میکنند؛ همچنین بخشی از زیرساخت مالی مورد اتکای کسبوکارها و جامعه است.
تحلیلگر مقرراتی جونیور احراز هویت مشتری - ورشو، ترکیبی
SEB برای تیم ترکیبی خود در ورشو یک تحلیلگر مقرراتی جونیور احراز هویت مشتری استخدام میکند. این نقش بر بررسی موشکافانه AML/KYC در لهستان، ارزیابی ریسک، رعایت مقررات و پشتیبانی از ذینفعان تمرکز دارد.
توضیحات
- انجام بررسی موشکافانه دقیق مطابق با استانداردهای محلی و گروهی AML/CFT
- ایجاد درک دقیق از کسبوکارها و ساختارهای مالکیت مشتریان
- تعامل با مشتریان و ذینفعان برای جمعآوری مدارک موردنیاز KYC
- تکمیل ارزیابیهای ریسک AML/KYC در سامانههای سازمانی و بررسی شاخصهای ریسک اضافی
- مشارکت در گفتوگوهای مربوط به رعایت مقررات و ارائه موضوعات مرتبط به کمیتهها
- ارجاع موارد غیرمعمول، ریسکها و نگرانیهای مربوط به رعایت مقررات از مسیرهای مناسب
- پاسخگویی به پرسشهای مرتبط با KYC و پشتیبانی از تیمهای مشتری، همکاران و سایر ذینفعان
- پیروی از رویهها و فرایندهای عملیاتی تعیینشده
- ثبت بهروزرسانیهای مرتبط در ثبت ذینفعان واقعی لهستان
- کمک به بهبود مستمر فرایندهای KYC و ابزارهای پشتیبان
- همکاری با تیمهای بینالمللی هنگام پشتیبانی از مشتریان جهانی
شرایط لازم
- حداقل یک سال تجربه در فرایندهای AML/KYC لهستان، شامل ورود مشتری و بررسیهای KYC
- آشنایی کاری با KYC، AML و قانون AML/CTF لهستان
- مهارت قوی در برنامهریزی و اولویتبندی وظایف
- رویکردی سازنده و مثبت به کار
- توانایی تفکر انتقادی و حل مسئله
- مهارتهای تحلیلی بسیار خوب
- تعهد به ارائه خدمات با استاندارد بالا به ذینفعان داخلی و خارجی
- تجربه بانکی مزیت محسوب میشود
- مهارت خوب گفتاری و نوشتاری در زبان انگلیسی، حداقل در سطح B1
- تسلط زبان لهستانی در سطح مادری یا نزدیک به آن
- مدرک دانشگاهی
مزایا
- بیمه درمانی برای شما و خانوادهتان
- پوشش بیمه عمر
- صندوق بازنشستگی انفرادی
- بسته ورزشی
- فرصتهای آموزش حرفهای
- محیط اداری باکیفیت
- قهوه باکیفیت رایگان
- فرهنگ کاری فراگیر، حمایتگر و مبتنی بر ارزشها