SEB
SEB
SEB یک گروه بانکی شمال اروپا است که با شرکت‌های بزرگ، مشتریان نهادی و سرمایه‌گذاران به‌عنوان یک شریک مالی راهبردی همکاری می‌کند. خدمات این گروه شامل بانکداری، بیمه و مشاوره است و حضور محلی آن در ۲۰ کشور از این خدمات پشتیبانی می‌کند. این گروه بر مشاوره مالی مسئولانه، بازدهی پایدار و طرح‌هایی تأکید دارد که به رشد اقتصادی و ارزش اجتماعی کمک می‌کنند؛ همچنین بخشی از زیرساخت مالی مورد اتکای کسب‌وکارها و جامعه است.

تحلیلگر مقرراتی جونیور احراز هویت مشتری - ورشو، ترکیبی

SEB برای تیم ترکیبی خود در ورشو یک تحلیلگر مقرراتی جونیور احراز هویت مشتری استخدام می‌کند. این نقش بر بررسی موشکافانه AML/KYC در لهستان، ارزیابی ریسک، رعایت مقررات و پشتیبانی از ذی‌نفعان تمرکز دارد.

توضیحات

  • انجام بررسی موشکافانه دقیق مطابق با استانداردهای محلی و گروهی AML/CFT
  • ایجاد درک دقیق از کسب‌وکارها و ساختارهای مالکیت مشتریان
  • تعامل با مشتریان و ذی‌نفعان برای جمع‌آوری مدارک موردنیاز KYC
  • تکمیل ارزیابی‌های ریسک AML/KYC در سامانه‌های سازمانی و بررسی شاخص‌های ریسک اضافی
  • مشارکت در گفت‌وگوهای مربوط به رعایت مقررات و ارائه موضوعات مرتبط به کمیته‌ها
  • ارجاع موارد غیرمعمول، ریسک‌ها و نگرانی‌های مربوط به رعایت مقررات از مسیرهای مناسب
  • پاسخ‌گویی به پرسش‌های مرتبط با KYC و پشتیبانی از تیم‌های مشتری، همکاران و سایر ذی‌نفعان
  • پیروی از رویه‌ها و فرایندهای عملیاتی تعیین‌شده
  • ثبت به‌روزرسانی‌های مرتبط در ثبت ذی‌نفعان واقعی لهستان
  • کمک به بهبود مستمر فرایندهای KYC و ابزارهای پشتیبان
  • همکاری با تیم‌های بین‌المللی هنگام پشتیبانی از مشتریان جهانی

شرایط لازم

  • حداقل یک سال تجربه در فرایندهای AML/KYC لهستان، شامل ورود مشتری و بررسی‌های KYC
  • آشنایی کاری با KYC، AML و قانون AML/CTF لهستان
  • مهارت قوی در برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی وظایف
  • رویکردی سازنده و مثبت به کار
  • توانایی تفکر انتقادی و حل مسئله
  • مهارت‌های تحلیلی بسیار خوب
  • تعهد به ارائه خدمات با استاندارد بالا به ذی‌نفعان داخلی و خارجی
  • تجربه بانکی مزیت محسوب می‌شود
  • مهارت خوب گفتاری و نوشتاری در زبان انگلیسی، حداقل در سطح B1
  • تسلط زبان لهستانی در سطح مادری یا نزدیک به آن
  • مدرک دانشگاهی

مزایا

  • بیمه درمانی برای شما و خانواده‌تان
  • پوشش بیمه عمر
  • صندوق بازنشستگی انفرادی
  • بسته ورزشی
  • فرصت‌های آموزش حرفه‌ای
  • محیط اداری باکیفیت
  • قهوه باکیفیت رایگان
  • فرهنگ کاری فراگیر، حمایتگر و مبتنی بر ارزش‌ها