SEB是一家北歐銀行集團，與大型企業、機構客戶及投資者合作，作為其策略金融夥伴。其服務涵蓋銀行、保險及顧問業務，並透過在20個國家的在地據點提供支援。集團重視負責任的金融建議、可持續回報，以及有助於經濟成長和創造社會價值的各項倡議，同時為企業和社會提供賴以運作的金融基礎設施。
初級 KYC 監管分析師 - 華沙混合辦公
SEB 正在招聘初級 KYC 監管分析師，加入其位於華沙的混合辦公團隊。 此職位主要負責波蘭反洗錢/KYC 客戶盡職調查、風險評估、監管合規及利害關係人支援。
說明
- 依照當地及集團反洗錢/反恐融資標準，執行準確的盡職調查
- 深入了解客戶的業務及所有權結構
- 與客戶及利害關係人溝通，收集所需的 KYC 文件
- 在公司系統中完成反洗錢/KYC 風險評估，並評估其他風險指標
- 參與監管合規討論，並向委員會呈報相關事項
- 透過適當管道升級處理異常案件、風險及合規疑慮
- 回答 KYC 相關問題，支援客戶團隊、同事及其他利害關係人
- 遵循既定程序及營運流程
- 在波蘭受益所有權登記冊中記錄相關更新
- 持續協助改善 KYC 流程及支援工具
- 在支援全球客戶的同時，與國際團隊合作
職位要求
- 至少一年波蘭反洗錢/KYC 流程經驗，包括 KYC 開戶及審查
- 了解 KYC、反洗錢及波蘭《反洗錢法》
- 具備良好的任務規劃及優先順序安排能力
- 以建設性及積極的態度工作
- 具備批判性思考及解決問題的能力
- 具備高度發展的分析能力
- 致力於為內部及外部利害關係人提供高標準服務
- 具銀行業經驗者佳
- 具備良好的英語口說及書寫能力，至少達到 B1 程度
- 具備母語或近母語程度的波蘭語能力
- 大學學位
福利待遇
- 涵蓋本人及家人的健康保險
- 人壽保險保障
- 個人退休基金
- 運動方案
- 專業培訓機會
- 高品質辦公環境
- 免費優質咖啡
- 具包容性、支持性且以價值觀為導向的職場文化