SEB
SEB
SEB is een Noord-Europese bankengroep die grote ondernemingen, institutionele klanten en beleggers ondersteunt als strategische financiële partner. De dienstverlening omvat bankieren, verzekeringen en advies, ondersteund door een lokale aanwezigheid in 20 landen. De groep richt zich op verantwoord financieel advies, duurzame rendementen en initiatieven die bijdragen aan economische groei en maatschappelijke waarde, en maakt tegelijkertijd deel uit van de financiële infrastructuur waarop bedrijven en de samenleving vertrouwen.

Junior KYC Regulatory Analyst – Hybride functie in Warschau

SEB zoekt een Junior KYC Regulatory Analyst voor het hybride team in Warschau. De functie richt zich op Poolse AML/KYC-due diligence, risicobeoordeling, naleving van regelgeving en ondersteuning van stakeholders.

Beschrijving

  • Voer nauwkeurige due diligence uit volgens lokale en groepsbrede AML/CFT-normen
  • Bouw een gedetailleerd inzicht op in de activiteiten en eigendomsstructuren van klanten
  • Werk samen met klanten en stakeholders om de vereiste KYC-documentatie te verzamelen
  • Voer AML/KYC-risicobeoordelingen uit in bedrijfssystemen en beoordeel aanvullende risico-indicatoren
  • Draag bij aan discussies over naleving van regelgeving en presenteer relevante onderwerpen aan commissies
  • Escaleer ongebruikelijke gevallen, risico’s en compliancekwesties via de daarvoor bestemde kanalen
  • Beantwoord KYC-gerelateerde vragen en ondersteun klantenteams, collega’s en andere stakeholders
  • Volg vastgestelde procedures en operationele processen
  • Registreer relevante updates in het Poolse register van uiteindelijk belanghebbenden
  • Help KYC-processen en ondersteunende tools voortdurend te verbeteren
  • Werk samen met internationale teams en ondersteun wereldwijde klanten

Vereisten

  • Minimaal één jaar ervaring met Poolse AML/KYC-processen, waaronder KYC-onboarding en -reviews
  • Praktische kennis van KYC en AML en van de Poolse AML/CFT-wet
  • Sterke vaardigheden op het gebied van taakplanning en prioritering
  • Constructieve en positieve werkhouding
  • Sterke vaardigheden in kritisch denken en probleemoplossing
  • Zeer goed ontwikkelde analytische vaardigheden
  • Toewijding aan het leveren van een hoge servicestandaard aan interne en externe stakeholders
  • Ervaring in het bankwezen is een pluspunt
  • Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Engels, minimaal op B1-niveau
  • Pools op moedertaalniveau of bijna moedertaalniveau
  • Een universitair diploma

Voordelen

  • Zorgverzekering voor jou en je gezin
  • Dekking door een levensverzekering
  • Individueel pensioenfonds
  • Sportpakket
  • Mogelijkheden voor professionele training
  • Hoogwaardige kantooromgeving
  • Gratis kwaliteitskoffie
  • Inclusieve, ondersteunende en waardegedreven werkcultuur

Gerelateerde vacatures

MES Solutions

Coördinator klinische kwaliteitsborging – op afstand in Massachusetts

MES Solutions
201 – 500 Medewerkers
AdviesGezondheidszorgJuridisch

MES Solutions zoekt een coördinator klinische kwaliteitsborging voor het beoordelen van medische peer-reviewrapporten, het valideren van evidence-based documentatie en het ondersteunen van naleving van regelgeving. Deze fulltimefunctie op afstand ondersteunt de activiteiten in Massachusetts.

Openen
ENGEL

Juniorcoördinator Transport en Orderlogistiek

ENGEL

Ondersteun de transport- en orderlogistiek voor ENGEL, waaronder binnenlandse verzendingen, douanedocumentatie, coördinatie van rigging en logistiek voor vakbeurzen. Beheer offertes, verzendgegevens, kostengegevens en communicatie met klanten, douane-expediteurs, vervoerders en interne teams.

Openen
Humana

Coördinator buitendienst – op afstand in Indiana

Humana

Humana zoekt een coördinator buitendienst die de behoeften van leden in Indiana beoordeelt en gezondheidszorg, LTSS en voorzieningen in de gemeenschap coördineert. In deze functie ondersteun je Medicaid-gerechtigdheid, zorgplanning en positieve gezondheidsresultaten.

Openen
McKesson

Coördinator betalingsverwerking (op afstand - Tennessee)

McKesson

Beheer debiteuren en activiteiten voor betalingsverwerking voor SCRI, een community-based organisatie voor klinisch oncologisch onderzoek. Zorg voor nauwkeurige betalingsboekingen, controle van betalingsspecificaties, afstemming en oplossing van betalingsverschillen.

Openen